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北方国际:关于公司2017年年度股东大年夜会增长临时提案暨2017年年度股东大年夜会弥补通知的通知布告

时间:2018-4-14 18:11:32

  核心提示: 股票简称:北方国际股票代码:000065 通知布告编号:2018-029 北方国际合作股份有限公司 关于公司2017年年度股东大年夜会增长临时提案 暨 2017年年度股东大年夜会弥补通知的...
股票简称:北方国际 股票代码:000065 通知布告编号:2018-029
北方国际合作股份有限公司
关于公司2017年年度股东大年夜会增长临时提案
暨 2017年年度股东大年夜会弥补通知的通知布告
本公司及董事会全部成员包管信息披露的内容真实、精确、完全,没有虚假
记录、误导性陈述或重大年夜漏掉。
北方国际合作股份有限公司( 以下简称“公司”或“北方国际”)于 2018
年3月28日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
宣布了《关于召开2017年年度股东大年夜会的通知》。
2018 年 4 月 13 日公司董事会收到中国北方工业有限公司提出的书面提议,
提议将《变革公司董事》的议案以临时提案的方法提交公司 2017 年年度股东大年夜
会审议并表决,即在原股东大年夜会审议事项中增长上述议案。以上议案经公司七届
三次董事会审议经由过程,详见公司于 2018年4月14日在《证券时报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网披露的《七届三次董事会决定通知布告》及《公司董事总经理告退
通知布告》 。
经公司董事会审核, 中国北方工业有限公司持有本公司股份 221,472,875股,
占公司总股本的 43.17%;临时提案法度榜样及内容未超出司法律例《公司章程》和
《股东大年夜会议事规矩》的规定;临时提案经董事会审议经由过程并披露。相符《上市
公司股东大年夜会规矩》中股东大年夜会增长临时提案的相干规定。据此,公司董事会同
意将《变革公司董事》的议案作为新增临时提案提交公司 2017 年年度股东大年夜会
审议。
除增长上述临时议案外,原《通知》中列明的公司召开 2017 年年度股东大年夜
会的时光、地点、股权挂号日等事项均保持不变。
增长议案后,公司将2017 年年度股东大年夜会通知弥补通知如下:
公司决定于2018年4月25 日召开2017年年度股东大年夜会。
一、召开会议根本情况
1. 股东大年夜会届次
2017年年度股东大年夜会
2. 会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大年夜会会议召开相符有关司法、行政律例、部分规章、规范性文件、
深圳证券交易所营业规矩和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时光
现场会议召开日期、时光为:2018年4月25日下昼2:30开端
收集投票时光为:
(1)经由过程深圳证券交易所交易体系进行收集投票的具体时光为:2018年4
月25日上午9:30至11:30,下昼13:00至15:00;
(2)经由过程深圳证券交易所互联网投票的具体时光为:2018年4月24日15:00
至2018年4月25日15:00时代的随便率性时光。
5. 会议召开方法
本次会议采取现场投票与收集投票相结合的方法,公司将经由过程深圳证券交易
所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东供给收集
情势的投票平台,股东可以在收集投票时光内经由过程上述体系行使表决权。同一表
决权只能选择现场或收集方法中的一种。同一表决权出现反复表决的以第一次投
票成果为准。
6. 会议的股权挂号日:2018 年4月19日
7. 出席对象
(1)凡 2018 年 4 月 19 日下昼收市后在中国证券挂号结算有限义务公司深
圳分公司挂号在册的本公司全部股东均可出席本次股东大年夜会,并可以以书面情势
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书
式样附后);
(2)本公司董事、监事和高等治理人员;
(3)公司聘请的律师等相干人员。
8. 会议地点
北京市石景山区政达路6 号院北方国际大年夜厦19层公司会议室
二、会议审议事项
1.关于审议《公司2017 年年度申报及摘要》的提案
2.关于审议《公司2017 年董事会工作申报》的提案
3.关于审议《公司2017 年监事会工作申报》的提案
4.关于审议《公司2017 年自力董事工作申报》的提案
5.关于审议《公司2018 年申请综合授信额度》的提案
6.关于审议《公司2017 年度利润分派和本钱公积金转增股本》的提案
7.关于审议《公司2018 年度日常接洽关系交易估计》的提案
8.关于审议修订《公司章程》的提案
9.关于审议《公司管帐政策变革》的提案
10.关于审议《变革公司董事》的提案
上述提案已经公司七届二次、七届三次董事会审议经由过程,具体内容详见公司
2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相干通知布告。
特别指明,根据《上市公司股东大年夜会规矩》的请求,本次股东大年夜会的所有提
案需对中小投资者的表决零丁计票(中小投资者是指除零丁或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的股东)。提案7“关于审议《公司2018 年度日常接洽关系交
易估计》的议案”为接洽关系交易事项。提案 8“关于审议修订《公司章程》的议案”
需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经由过程。
三、提案编码
提案编码 提案名称
备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案

1.00 审议《公司2017 年年度申报及摘要》的议案 √
2.00 审议《公司2017 年董事会工作申报》的议案 √
3.00 审议《公司2017 年监事会工作申报》的议案 √
4.00 审议《公司2017 年自力董事工作申报》的议案 √
5.00 审议《公司2018 年申请综合授信额度》的议案 √
6.00
审议《公司 2017 年度利润分派和本钱公积金转增股
本》的议案

7.00 审议《公司2018 年度日常接洽关系交易估计》的议案 √
8.00 审议修订《公司章程》的议案 √
9.00 审议《公司管帐政策变革》的议案 √
10.00 审议《变革公司董事》的议案 √
四、会议挂号等事项
1. 法人股东持法定代表人证实书及股东账户卡,不法定代表人出席的应持法
人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证;
2. 天然人股东持本人身份证、股东代码卡(委托出席者须加持授权委托书及
本人身份证);异地股东可用信函或传真方法挂号;(1、2项证件须供给原件)
3. 挂号时光:2018年4月 24日下昼2:00-5:00
4. 挂号地点:北方国际董事会办公室
5. 出席会议代表交通及食宿自理,会期半天。
6. 接洽地址:北京市石景山区政达路 6号院北方国际大年夜厦 20层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码:100040
接洽德律风:010-68137506
传真:010-68137466
接洽人:杜晓东、刘博

五、参加收集投票的具体流程
本次会议采取现场投票与收集投票相结合的方法,股东可以经由过程深圳证券交
易所交易体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网
络投票的具体操作流程(详见附件)。
公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网
络投票两种投票方法中的一种表决方法,不克不及反复投票。假如出现反复投票将以
第一次投票为准。
备查文件:
公司七届二次董事会决定
公司七届三次董事会决定

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日

附件1
北方国际合作股份有限公司股东
参加收集投票的具体操作流程
一、收集投票的法度榜样
1. 股东投票代码与投票简称:投票代码为“360065”,投票简称为“国际投票”。
2. 填报选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决看法:赞成、否决、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
赞成见。
股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。
二、经由过程深交所交易体系投票的法度榜样
1. 投票时光: 2018年4月25日的交易时光,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端经由过程交易体系投票。
三、经由过程深交所互联网投票体系投票的法度榜样
1. 互联网投票体系开端投票的时光为 2018年4月24日(现场股东大年夜会召
开前一日)下昼 3: 00,停止时光为 2018年4月25日(现场股东大年夜会停止当日)
下昼3:00。
2. 股东经由过程互联网投票体系进行收集投票,需按照《深圳证券交易所投资
者收集办事身份认证营业指引(2016 年修订)》的规定解决身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票体系http://wltp.cninfo.com.cn 规矩指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的办事暗码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
准时光内经由过程深交所互联网投票体系进行投票。


附件 2:
授权委托书
兹委托师长教师/密斯(“受托人”,身份证号码:)代表本人(本公司)出席北方国
际合作股份有限公司2017年年度股东大年夜会并代为行使表决权。
委托人姓名(单位名称):
委托人股票账号:
委托人持股数量:股
委托人法定代表人:
对本次股东大年夜会提案的明白投票看法指导(可按下表格局列示);没有明白
投票指导的,应当注明是否授权由受托人按本身的看法投票。
股东大年夜会提案表决看法表
提案编码 提案名称 备注 同





该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案 √
非累积投票
提案
1.00
审议《公司 2017 年年度申报及
摘要》的议案

2.00
审议《公司 2017 年董事会工作
申报》的议案

3.00
审议《公司 2017 年监事会工作
申报》的议案

4.00
审议《公司 2017 年自力董事工
作申报》的议案

5.00
审议《公司 2018 年申请综合授
信额度》的议案

6.00
审议《公司 2017 年度利润分派
和本钱公积金转增股本》的议案

7.00
审议《公司 2018 年度日常接洽关系
交易估计》的议案

8.00 审议修订《公司章程》的议案

9.00
审议《公司管帐政策变革》的议


10.00 审议《变革公司董事》的议案


本授权书有效刻日至2018 年4月25日
委托人签名(法人股东加盖公章):

授权书签发日期:2018年 月 日

作者:佚名 来源:不详
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