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北方国际:七届三次董事会决定通知布告

时间:2018-4-14 18:11:39

  核心提示: 七届三次董事会决定通知布告 1 证券简称:北方国际 证券代码:000065 通知布告编码:2018-027 北方国际合作股份有限公司 七届三次董事会决定通知布告本公司及董事会全部成员包管通...
七届三次董事会决定通知布告
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证券简称:北方国际 证券代码:000065 通知布告编码:2018-027
北方国际合作股份有限公司
七届三次董事会决定通知布告
本公司及董事会全部成员包管通知布告内容的真实、精确和完全,没有虚假记录、
误导性陈述或者重大年夜漏掉。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)七届三次董事
会会议通知已于2018年4月9日以电子邮件和传真方法送达公司全部董事。本次会
议于2018年4月13日以通信表决情势召开,应介入审议表决的董事9名,实际介入
审议表决的董事9名。会议召开法度榜样相符《公司法》及《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。经全部参会董事审议:
1、会议审议经由过程了《变革公司董事》的议案。
表决成果:赞成9 票,否决 0 票,弃权0 票。
因工作更改,公司董事总经理王粤涛师长教师申请辞去北方国际合作股份有限公
司第七届董事会董事、第七届经营班子总经理职务。
现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐原军师长教师为北方国际合作股份
有限公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大年夜会审议经由过程之日起,至七届董
事会任期届满为止。
全部自力董事对此议案揭橥自力看法如下:
(1)本次董事候选人的提名法度榜样规范,相符《公司法》、《公司章程》等有
关规定;
(2)经核阅董事候选人经验等材料,未发明个中有《公司法》第 147 条规
定不得担负公司董事的情况,亦未有被中国证监会肯定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象,上述相干人员的任职资格相符担负上市公司董事的前提,相符《公
司法》、《公司章程》的有关规定;
(3)赞成将该议案提交公司股东大年夜会审议。
此议案须报请股东大年夜会审议赞成,股东大年夜会时光另行通知。 七届三次董事会决定通知布告
2
董事候选人简历附后。
2、会议审议经由过程了《变革公司总经理》的议案。
表决成果:赞成9 票,否决 0 票,弃权0 票。
因工作更改,公司董事总经理王粤涛师长教师申请辞去北方国际合作股份有限公
司第七届董事会董事、第七届经营班子总经理职务。
经公司控股股东中国北方工业有限公司推荐,王一彤董事长提名原军师长教师为
北方国际合作股份有限公司第七届经营班子总经理。任期自本次董事会审议经由过程
之日起,至七届董事会任期届满为止。
全部自力董事对此议案揭橥自力看法如下:
(1)本次变革公司总经理的法度榜样规范,相符《公司法》《公司章程》等有关
规定;
(2)经核阅总经理候选人经验等材料,未发明个中有《公司法》第 147 条
规定不得担负公司高等治理人员的情况,亦未有被中国证监会肯定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象,上述相干人员的任职资格相符担负上市公司高等治理人
员的前提,相符《公司法》《公司章程》的有关规定。
总经理简历附后。
备查文件
(1)七届三次董事会决定
(2)自力董事看法
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年四月十三日
七届三次董事会决定通知布告
3
原军,1970 年生,中共党员,北京理工大年夜学光学成像专业,工学学士,南
京理工大年夜学工业外贸专业,经济学学士,高等经济师。历任中国燕兴总公司外贸
五处营业员,中国北方工业公司第一地区部人员、副总经理,驻科威特代表处代
表,市场推广部主任兼军贸办主任,振华石油控股有限公司党委书记、副总经理、
纪委书记、总经理、党委副书记、董事。经核实,原军师长教师未持有北方国际的股
票,不存在不得提名为董事、高等治理人员的情况,不曾受过中国证监会及其他
有关部分的处罚和证券交易所规律处罚,不曾因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查查察查察,不是掉信被履行人,与本公司控股股东及
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监
事和高等治理人员不存在接洽关系关系,相符有关司法、行政律例、部分规章、规范
性文件、《股票上市规矩》及深圳证券交易所其他相干规定等请求的任职资格。
本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第七届董事会董事候选人; 经中国
北方工业有限公司推荐,王一彤董事长提名其为北方国际第七届经营班子总经理。

作者:佚名 来源:不详
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