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沪市上市公司通知布告(2018.01.13)

时间:2018-1-13 9:21:52

  核心提示:(603979)金诚信:第三届董事会第九次会经过议定定通知布告金诚信矿业治理股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于修订的议案》、《关于2018年公司与重要...
(603979)金诚信:第三届董事会第九次会经过议定定通知布告
金诚信矿业治理股份有限公司第三届董事会第九次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于修订<金诚信矿业治理股份有限公司章程>的议案》、《关于2018年公司与重要接洽关系方日常接洽关系交易的议案》、《关于聘请及解聘公司部分高等治理人员的议案》等事项。 

(603960)克来机电:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
上海克来机电主动化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于公司现金购买资产暨重大年夜资产重组筹划的议案、关于公司对南通克来凯盈智能设备有限公司增资的议案、关于公司《重大年夜资产购买申报书(草案)》及其摘要的议案等事项。 

(603885)吉祥航空:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
上海吉祥航空股份有限公司董事会决定于2018年1月29日13点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股筹划(草案)及其摘要的议案、关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股筹划治理办法的议案、关于提请股东大年夜会授权董事会全权解决员工持股筹划相干事宜的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(603885)吉祥航空:第三届董事会第五次会经过议定定通知布告
上海吉祥航空股份有限公司第三届董事会第五次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于聘请上海吉祥航空股份有限公司运行副总裁的议案》、《关于聘请上海吉祥航空股份有限公司总飞翔师的议案》、《关于上海吉祥航空股份有限公司第一期员工持股筹划(草案)及其摘要的议案》等事项。 

(603788)宁波高发:关于初次发行限售股上市流畅的提示性通知布告
宁波高发汽车控制体系股份有限公司本次限售股上市流畅数量为:89,889,000股;上市流畅日期为:2018年1月22日。 

(603636)南威软件:2017年年度事迹预增通知布告
经南威软件股份有限公司财务中间初步测算,估计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,350万元阁下,同比增长101%阁下。 2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,500万元阁下,同比增长86%阁下。 

(603618)杭电股份:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
杭州电缆股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于公司2017年前三季度利润分派预案的议案》。 

(603608)天创时尚:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议《关于变革注册本钱并修订<公司章程>》的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月30日9:15-15:00。 

(603608)天创时尚:关于第二届董事会第二十二次会经过议定定通知布告
广州天创时尚鞋业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于变革注册本钱并修订<公司章程>》的议案、《关于刊出广州天创时尚鞋业股份有限公司大年夜岗分公司》的议案、《关于召开公司2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(603603)博天情况:第二届董事会第三十三次会经过议定定通知布告
博天情况集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2018年1月11日召开,会议审议经由过程《关于公司投资设立控股子公司从事大年夜冶市乡镇(陈贵、灵乡、灵成工业园)污水处理工程PPP项目标议案》、《关于公司投资设立全资子公司从事石首市城东污水处理厂(城北污水处理厂搬家工程)扶植工程PPP项目标议案》。 

(603507)振江股份:第二届董事会第三次会经过议定定通知布告
江苏振江新能源设备股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于介入设立家当投资基金的议案》、《关于审议<江苏振江新能源设备股份有限公司机构投资者接待治理办法>的议案》。 

(603507)振江股份:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
江苏振江新能源设备股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于修订《公司章程》并解决工商挂号的议案、关于修订《股东大年夜会议事规矩》的议案、关于修订《董事会议事规矩》的议案等事项。 

(603399)新华龙:关于完成公司名称工商变革挂号的通知布告
近日,公司根据有关情况解决完成了工商变革挂号手续,并领取了锦州市行政审批局揭橥的《企业法人营业执照》,公司名称变革为锦州吉翔钼业股份有限公司。除以上变革外,其他工商挂号事项未产生变革。 

(603366)日出东方:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
日出东方太阳能股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于应用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案、关于调剂浙江帅康电气股份有限公司事迹承诺的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(603366)日出东方:第三届董事会第十二次会经过议定定的通知布告
日出东方太阳能股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于应用部分节余募集资金收购浙江帅康电气股份有限公司15%股权的议案》、《关于调剂浙江帅康电气股份有限公司事迹承诺的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知》。 

(603363)傲农生物:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
福建傲农生物科技集团股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2017年限制性股票鼓励筹划(草案)》及其摘要的议案、关于2018年度向金融机构申请融资授信额度的议案、关于2018年度公司及部属子公司互相供给担保的议案等事项。 

(603357)设计总院:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
安徽省交通筹划设计研究总院股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于修订《公司章程》的议案、关于补选第二届监事会非职工代表监事的议案。 

(603309)维力医疗:重大年夜事项停牌通知布告
因广州维力医疗器械股份有限公司正在筹划重大年夜事项,该事项可能涉及重大年夜资产重组,鉴于该事项存在重大年夜不肯定性,根据上海证券交易所的相干规定,经公司申请,本公司股票自2018年1月15日起停牌。 

(603299)井神股份:2017年年度事迹预增通知布告
经江苏井神盐化股份有限公司财务部分初步测算,估计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长15,000万元到15,900万元,与上年同期(法定披露数据)比拟增长653%到693%。 扣除非经常性损益后估计归属于上市公司股东的净利润同比增长15,069万元到15,969万元,与上年同期(法定披露数据)比拟增长781%到828%。 

(603026)石大年夜胜华:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
山东石大年夜胜华化工集团股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于变革公司2017年度审计机构的议案、关于公司2014年国有本钱经营预算资金处理筹划的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月30日9:15-15:00。 

(603026)石大年夜胜华:第五届董事会第二十六次会经过议定定通知布告
山东石大年夜胜华化工集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于变革公司2017年度审计机构的议案》、《关于公司2014年国有本钱经营预算资金处理筹划的议案》等事项。 

(603011)合锻智能:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2018年1月31日14点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案等事项。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月31日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月31日9:15-15:00。 

(603011)合锻智能:第三届董事会第十次会经过议定定通知布告
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》、《关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案》等事项。 

(601886)江河集团:第四届董事会第二十二次会经过议定定通知布告
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于北京江河对新加坡江河增资的议案》。 

(601866)中远海发:第五届董事会第三十八次会经过议定定通知布告
中远海运成长股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于推荐公司非履行董事、自力董事的议案》、《关于中远海运成长股份有限公司向上海银行申请借钱的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(601857)中国石油:2016年公司债券(第一期)(品种二)2018年付息通知布告
中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种二)(简称:16中油02)将于2018年1月19日开端付出自2017年1月19日至2018年1月18日时代的利钱。 债权挂号日:2018年1月18日 付息日:2018年1月19日 

(601857)中国石油:2016年公司债券(第一期)(品种一)2018年付息通知布告
中国石油天然气股份有限公司2016年公司债券(第一期)(品种一)(简称:16中油01)将于2018年1月19日开端付出自2017年1月19日至2018年1月18日时代的利钱。 债权挂号日:2018年1月18日 付息日:2018年1月19日 

(601818)光大年夜银行:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会、2018年第一次A股类别股东大年夜会、2018年第一次H股类别股东大年夜会及2018年第一次优先股类别股东大年夜会的通知
中国光大年夜银行股份有限公司董事会决定于2018年2月28日9点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会、2018年第一次A股类别股东大年夜会、2018年第一次H股类别股东大年夜会及2018年第一次优先股类别股东大年夜会,审议关于从新授权董事会解决本次境内非公开发行优先股相干事宜的议案等事项。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年2月28日9:15-15:00。 

(601818)光大年夜银行:第七届董事会第十八次会经过议定定通知布告
中国光大年夜银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于肯定李晓鹏师长教师为中国光大年夜银行股份有限公司董事候选人的议案》、《关于肯定师永彦师长教师为中国光大年夜银行股份有限公司董事候选人的议案》、《中国光大年夜银行股份有限公司关于变革注册本钱的议案》等事项。 

(601717)郑煤机:第三届董事会第三十七次会经过议定定通知布告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议于2018年1月11日召开,会议审议经由过程《关于签订<股份购买协定>之<第三修改案>及相干文件的议案》、《关于授权特定人员签订相干文件的议案》。 

(601398)工商银行:董事会决定通知布告
中国工商银行股份有限公司董事会会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于2018年度固定资产投资预算的议案》、《关于2018年内部审计项目筹划的议案》、《关于<中国工商银行股份有限公司内部审计章程>的议案》等事项。 

(601377)兴业证券:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
兴业证券股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于兴业证券股份有限公司非公开发行A股股票筹划的议案》、《关于兴业证券股份有限公司前次募集资金应用情况的专项申报的议案》、《关于兴业证券股份有限公司非公开发行股票涉及接洽关系交易事项的议案》等事项。 

(601216)君正集团:重大年夜资产重组持续停牌通知布告
因本次重大年夜资产重组的具体筹划尚未肯定,有关各梗直在进行进一步的商讨和论证,是以内蒙古君正能源化工集团股份有限公司无法按期复牌。 经公司申请,公司股票自2018年1月15日起持续停牌,估计持续停牌时光不跨越一个月。 

(601117)中国化学:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
中国化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于免除李海泉董事职务的议案》、《关于补选公司自力董事候选人的议案》。 

(601069)西部黄金:关于公司股票复牌的提示性通知布告
2018年1月12日,西部黄金股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”收集平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者解释会,就终止本次重大年夜资产重组的有关事项与投资者进行了交换和沟通。按拍照干规定,经公司申请,公司股票将于2018年1月15日开市起复牌。 

(600984)扶植机械:第六届董事会第三次会经过议定定通知布告
陕西扶植机械股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在安然国际融资租赁有限公司解决2530万元融资租赁授信供给连带义务包管担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在珠海莱茵能源设备融资租赁有限公司解决4000万元融资租赁授信供给连带义务包管担保的议案》。 

(600882)广泽股份:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
上海广泽食物科技股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议《关于公司为全资子公司借钱供给担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借钱和授信额度及供给担保的议案》。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600882)广泽股份:第九届董事会第三十三次会经过议定定通知布告
上海广泽食物科技股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于聘请公司常务副总经理的议案》、《关于公司为全资子公司借钱供给担保的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请借钱和授信额度及供给担保的议案》等事项。 

(600848)上海临港:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
上海临港控股股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于受让上海临港东方君和科创家当股权投资基金份额暨接洽关系交易的议案、关于介入投资设立上海申创股权投资基金暨接洽关系交易的议案。 

(600837)海通证券:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
海通证券股份有限公司董事会决定于2018年3月1日13点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于续聘立信管帐师事务所的议案、“关于修订《公司章程》、《公司董事会议事规矩》和《公司监事会议事规矩》的议案”。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年3月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年3月1日9:15-15:00。 

(600837)海通证券:第六届董事会第二十八次会议(临时会议)决定通知布告
海通证券股份有限公司第六届董事会第二十八次会议(临时会议)于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于海通期货对海通资本增长注册本钱的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(600787)中储股份:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
中储成长股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度供给担保的议案、关于修订《公司章程》的议案。 

(600774)汉商集团:关于武汉市汉阳区国有资产监督治理办公室要约收购期满暨股票停牌通知布告
武汉市汉阳区国有资产监督治理办公室向武汉市汉商集团股份有限公司其他股东发出收购其所持公司股份的部分要约。今朝,要约收购期满,因要约收购成果需进一步确认,根据有关规定,经申请,公司股票于2018年1月15日开市起停牌,待要约收购成果通知布告后复牌。 

(600755)厦门国贸:董事会决定通知布告
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一八年度第一次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于公司持续发行可续期公司债券的议案》、《关于修订<公司章程>部分条目的议案》、《关于二〇一八年度为控股子公司供给担保的议案》等事项。 

(600755)厦门国贸:2017年年度事迹预增通知布告
经厦门国贸集团股份有限公司财务部分初步测算,估计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期比拟,将增长83,456万元~104,320万元,同比增长80%~100%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期比拟,将增长-11,592万元~9,272万元,同比更改-10%~8%。 

(600755)厦门国贸:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
厦门国贸集团股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议《关于二〇一八年度为控股子公司供给担保的议案》、《关于公司持续发行可续期公司债券的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》等事项。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600751)天海投资:关于持续停牌的提示性通知布告
截至今朝,天津天海投资成长股份有限公司正在向相干方核实重要事项,估计将于2018年1月15日核实完毕并披露。经公司向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券代码600751)、B股股票(证券代码900938)于2018年1月15日停牌一天。 

(600731)湖南海利:第八届二十次董事会决定通知布告
湖南海利化工股份有限公司第八届二十次董事会于2018年1月11日召开,会议审议经由过程《湖南海利化工股份有限公司第一期员工持股筹划(草案)(认购非公开发行A股股票方法)(2018年1月修订)及摘要的议案》、《关于修订公司第一期员工持股筹划涉及接洽关系交易的议案》、《关于与招证资管——同赢之湖南海利1号员工持股计规定向资产治理筹划签订〈股份认购协定之弥补协定〉的议案》等事项。 

(600725)ST云维:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
云南云维股份有限公司董事会决定于2018年1月30日10点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于2018年持续应用阶段性闲置资金开展委托理财营业并调剂资金额度的议案、关于选举董事的议案、关于选举自力董事的议案等事项。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月30日9:15-15:00。 

(600725)ST云维:第七届董事会第二十六次会经过议定定的通知布告
云南云维股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于2018年持续应用阶段性闲置资金开展委托理财营业并调剂资金额度的议案》、《公司关于董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的预案》。 

(600719)大年夜连热电:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
大年夜连热电股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于2018年度向银行申请授信额度的议案、关于2018年度日常接洽关系交易的议案。 

(600713)南京医药:关于公司复牌提示性通知布告
南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议审议经由过程了《南京医药股份有限公司关于南京新工投资集团有限义务公司及其一致行动人免于提交要约收购的宽贷豁免申请的议案》等本次非公开发行股票进展的相干议案。 根据有关规定,经公司申请,本公司股票将于2018年1月15日开市起复牌。 

(600713)南京医药:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
南京医药股份有限公司董事会决定于2018年1月29日9点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于南京新工投资集团有限义务公司及其一致行动人免于提交要约收购的宽贷豁免申请的议案、关于南京新工投资集团有限义务公司及其一致行动人免于提交要约收购的宽贷豁免申请若未获赞成进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600713)南京医药:第七届董事会临时会经过议定定通知布告
南京医药股份有限公司第七届董事会临时会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于南京新工投资集团有限义务公司及其一致行动人免于提交要约收购的宽贷豁免申请的议案、关于南京新工投资集团有限义务公司及其一致行动人免于提交要约收购的宽贷豁免申请若未获赞成进而调减其认购公司本次非公开发行股票金额的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大年夜会的议案。 

(600694)大年夜商股份:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
大年夜商股份有限公司董事会决定于2018年1月30日9点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议《关于与大年夜商集团有限公司合营出资设立财务公司的议案》。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:中国证券挂号结算有限义务公司股东大年夜会收集投票体系; 投票时光:2018年1月29日15:00至2018年1月30日15:00。 

(600694)大年夜商股份:第九届董事会第十八次会经过议定定通知布告
大年夜商股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于与大年夜商集团有限公司合营出资设立财务公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(600686)金龙汽车:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
厦门金龙汽车集团股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于公司子公司2018年度为客户供给融资担保的议案、关于公司2018年度应用闲置自有资金进行委托理财的议案、关于公司2018年度远期外汇交易的议案等事项。 

(600655)豫园股份:第九届董事会第十三次会议(临时会议通信方法)决定通知布告
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第十三次会议(临时会议)于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于公司与筹划调剂前交易对方签订附生效前提的<发行股份购买资产之盈利猜测补偿协定之弥补协定>的议案》、《关于调剂公司发行股份购买资产暨接洽关系交易筹划的议案》、《关于公司与筹划调剂前交易对方签订附生效前提的<发行股份购买资产之正式协定之弥补协定>的议案》等事项。 

(600652)游久游戏:关于上海证券交易所问询函的答复及复牌通知布告
上海游久游戏股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一手下发的《关于对上海游久游戏股份有限公司有关区块链事项的问询函》(上证公函【2018】0067号)。根据相干请求,现将有关情况答复通知布告。 根据相干规定,公司股票将于2018年1月15日起复牌。 

(600589)广东榕泰:2012年公司债券2018年本息兑付和摘牌通知布告
广东榕泰实业股份有限公司2012年公司债券(简称“12榕泰债”)将于2018年1月24日开端付出自2017年1月24日至2018年1月23日时代最后一个年度利钱和本期债券的本金。 兑付债权挂号日:2018年1月19日 债券停牌肇端日:2018年1月22日 兑付资金发放日:2018年1月24日 摘牌日:2018年1月24日 

(600577)精达股份:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2018年1月29日9点45分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议《关于为控股子公司供给担保的议案》。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600577)精达股份:第六届董事会第二十次会经过议定定通知布告
铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于为控股子公司供给担保的议案》。 

(600559)老白干酒:第六届董事会第八次会经过议定定通知布告
河北衡水老白干酒业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于赞成本次发行股份及付出现金购买资产并募集配套资金暨接洽关系交易有关审计申报、核阅申报的议案》、《关于修订<河北衡水老白干酒业股份有限公司发行股份及付出现金购买资产并募集配套资金暨接洽关系交易申报书(草案)>的议案》。 

(600550)保变电气:第六届董事会第四十二次会经过议定定通知布告
保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2018年1月11日召开,会议审议经由过程《关于调剂公司非公开发行股票筹划的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及接洽关系交易事项的议案》、《关于赞成公司与云南变压器电气股份有限公司相干股东签订终止协定的议案》等事项。 

(600429)三元股份:第六届董事会第十九次会经过议定定通知布告
北京三元食物股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于向艾莱发喜新西兰食物有限公司供给担保的议案》、《关于向艾莱发喜新西兰食物有限公司增资的议案》。 

(600420)现代制药:第六届董事会第九次(临时)会经过议定定通知布告
上海现代制药股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于聘请公司总裁的议案》。 

(600380)健康元:2017年度事迹预增通知布告
经健康元药业集团股份有限公司财务部分初步测算,估计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)比拟,将增长16.36亿元到17.33亿元,同比增长362.51%到383.92%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)比拟,将增长1.51亿元到1.97亿元,同比增长47.80%到62.59%。 

(600353)旭光股份:第八届董事会第十七次会经过议定定通知布告
成都旭光电子股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘请总经理的议案、关于聘请财务总监的议案等事项。 

(600340)华夏幸福:2016年公开发行公司债券(第一期)2018年付息通知布告
华夏幸福基业股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16华夏债”)将于2018年1月22日开端付出自2017年1月20日至2018年1月19日时代的利钱。 债权挂号日:2018年1月19日 债券付息日:2018年1月22日 

(600340)华夏幸福:关于召开2018年第二次临时股东大年夜会的通知
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年2月1日14点00分召开2018年第二次临时股东大年夜会,审议关于授权董事会及经营治理层审批家当园区拓展的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年2月1日9:15-15:00。 

(600340)华夏幸福:第六届董事会第三十三次会经过议定定通知布告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于授权董事会及经营治理层审批家当园区拓展的议案》、《关于应用部分闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》、《关于提请召开2018年第二次临时股东大年夜会的议案》。 

(600337)美克家居:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
美克国际家居用品股份有限公司董事会决定于2018年1月29日10点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于2018年度公司申请银行综合授信额度的议案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保筹划的议案、关于2018年度公司向控股股东供给担保筹划的议案等事项。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600337)美克家居:第七届董事会第二次会经过议定定通知布告
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于2018年度公司申请银行综合授信额度的预案、关于2018年度公司与控股子公司之间担保筹划的预案、关于2018年度公司向控股股东供给担保筹划的预案等事项。 

(600328)兰太实业:第六届董事会第十五次会经过议定定通知布告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于将全资子公司持有鄂托克旗胡杨矿业有限义务公司股权划转予公司的议案》、《关于将全资子公司持有内蒙古兰太煤业有限义务公司股权划转予公司的议案》。 

(600321)正源股份:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
正源控股股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于公司部属子公司四川澋源扶植有限公司与控股股东部属子公司南京凯隆房地产开辟有限公司签订工程施工合同的接洽关系交易议案。 

(600319)亚星化学:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
潍坊亚星化学股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于增长经营范围暨修改《公司章程》的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月29日9:15-15:00。 

(600319)亚星化学:第七届董事会第二次会经过议定定通知布告
潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于增长经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于刊出全资子公司的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(600315)上海家化:六届十八次董事会决定通知布告
上海家化结合伙份有限公司六届十八次董事会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《上海家化结合伙份有限公司外汇套期保值营业治理轨制》、关于控股子公司开展外汇套期保值营业的议案、关于补选自力董事的议案并提交股东大年夜会审议。 

(600309)万华化学:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
万华化学集团股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分派筹划》、《关于修改公司章程部分条目的议案》、《关于对万华化学(烟台)石化有限公司增长担保额度的议案》。 

(600290)华仪电气:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告
华仪电气股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于持续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司供给财务赞助的议案、关于为控股股东增长担保额度暨接洽关系交易的议案、关于补选公司第七届董事会成员的议案。 

(600239)云南城投:第八届董事会第二十二次会经过议定定通知布告
云南城投置业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于公司部属公司对外投资的议案》、《关于公司出资设立上海全资子公司的议案》、《关于公司出资设立深圳全资子公司的议案》。 

(600225)*ST松江:第九届董事会第三十二次会经过议定定通知布告
天津松江股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于调剂2017年度为非全资控股子公司供给担保事项的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的议案》。 

(600225)*ST松江:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
天津松江股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于调剂2017年度为非全资控股子公司供给担保事项的议案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年1月30日9:15-15:00。 

(600176)中国巨石:2018年度第一次临时股东大年夜会决定通知布告
中国巨石股份有限公司2018年度第一次临时股东大年夜会于2018年1月12日召开,会议审议经由过程关于公司新材料智能制造基地临盆线扩建项目标议案。 

(600146)商赢全球:关于收到上海证券交易所《关于对商赢全球股份有限公司有关区块链事项的问询函》暨持续停牌通知布告
商赢全球股份有限公司于2018年1月12日收到上海证券交易所下发的《关于对商赢全球股份有限公司有关区块链事项的问询函》(上证公函【2018】0070号)。 公司将按照上海证券交易所问询函的请求,对《问询函》中涉及的问题卖力核实并在2018年1月16日前答复问询函。公司股票申请2018年1月15日持续停牌,待公司就《问询函》中涉及的问题进行答复后申请复牌。 

(600146)商赢全球:第七届董事会第10次临时会经过议定定通知布告
商赢全球股份有限公司第七届董事会第10次临时会议于2018年1月11日召开,会议审议经由过程《商赢全球股份有限公司关于对参股公司增资暨接洽关系交易的议案》。 

(600108)亚盛集团:关于召开2018年第一次临时股东大年夜会的通知
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大年夜会,审议关于为全资子公司之全资子公司供给担保的议案、<公司章程>修改案。 表决方法:现场投票和收集投票相结合; 收集投票体系:上海证券交易所收集投票体系; 交易体系投票时光:2018年2月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时光:2018年2月2日9:15-15:00。 

(600108)亚盛集团:第七届董事会第二十六次会经过议定定通知布告
甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》、《关于为全资子公司供给担保的议案》、《关于为全资子公司之全资子公司供给担保的议案》等事项。 

(600104)上汽集团:关于非公开发行限售股上市流畅的通知布告
上海汽车集团股份有限公司本次限售股上市数量为477,866,228股;上市流畅日为2018年1月19日。 

(600018)上港集团:2016年公司债券(第一期)2018年付息通知布告
上海国际港务(集团)股份有限公司2016年公司债券(第一期)(简称“16上港01”)将于2018年1月22日开端付出自2017年1月22日至2018年1月21日时代的利钱。 债权挂号日:2018年1月19日 债券付息日:2018年1月22日 

(600018)上港集团:第二届董事会第六十三次会经过议定定通知布告
上海国际港务(集团)股份有限公司第二届董事会第六十三次会议于2018年1月12日召开,会议审议经由过程《上港集团2018年度预算申报》、《上港集团关于向上海冠东国际集装箱船埠有限公司等所属公司供给委托贷款的议案》、《关于申请2018年度债务融资额度的议案》。 

(600018)上港集团:2017年年度事迹预增通知布告
经上海国际港务(集团)股份有限公司财务部分初步测算,估计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期比拟,将增长约人平易近币45.9亿元,同比增长66.1%阁下。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期比拟,将增长约人平易近币3.6亿元,同比增长5.9%阁下。 

作者:佚名 来源:不详
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