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喷鼻江控股第八届董事会第二十次会经过议定定通知布告

时间:2018-5-17 10:58:23

  核心提示: 证券简称:喷鼻江控股证券代码:600162编号:临2018-040深圳喷鼻江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会经过议定定通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记...
证券简称:喷鼻江控股证券代码:600162编号:临2018-040深圳喷鼻江控股股份有限公司第八届董事会第二十次会经过议定定通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。深圳喷鼻江控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“喷鼻江控股”)第八届董事会第二十次会议于2018年5月16日上午以现场与通信相结合的方法召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议召开法度榜样相符《中华人平易近共和国公司法》和本公司《章程》的相干规定。本次会议采取投票表决方法,审议经由过程了以下议案:一、审议经由过程了《关于拟注册和发行中期单子的议案》,本议案尚需提交公司股东大年夜会审议;为进一步拓宽公司融资渠道,降低财务成本,优化公司债务构造,知足公司经营成长须要,根据《中华人平易近共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资对象治理办法》等司法、律例的规定,赞成公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不跨越人平易近币30亿元(含30亿元)的中期单子。本次发行根本筹划如下:1、注册和发行范围:拟注册范围不跨越人平易近币30亿元(含30亿元),最终发行范围将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准;2、发行时光:根据实际资金需求情况,在中国银行间市场交易商协会注册的有效期内择机一次或分期发行;3、募集资金用处:重要用于弥补公司流动资金等及其他相符国度司法律例及政策的企业经营活动,具体用处及金额比例根据公司实际需求情况肯定;4、发行对象:面向全国银行间债券市场机构投资者(国度司法、律例禁止的投资者除外);5、发行利率:发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况肯定;6、中期单子刻日:本次发行中期单子的刻日不跨越5年(含5年);7、决定有效刻日:本次注册发行中期单子事宜经公司股东大年夜会审议经由过程后,相干决定在本次发行中期单子的注册及存续有效期内持续有效。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟注册和发行中期单子的通知布告》。表决成果:赞成9票、否决0票、弃权0票。二、审议经由过程了《关于提请股东大年夜会授权董事会全权解决本次发行中期单子相干事宜的议案》,本议案尚需提交公司股东大年夜会审议;为进步公司本次中期单子发行工作的效力,按照《中华人平易近共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资对象治理办法》等司法律例及公司《章程》的有关规定,赞成提请股东大年夜会授权公司董事会及其授权人全权解决与本次发行中期单子相干事宜,包含但不限于:1、肯定本次中期单子发行的具体金额、刻日、发行期数、利率、承销方法及发行机会等具体发行筹划。2、根据本次中期单子发行实际须要,聘请为本次发行供给办事的中介机构。3、在上述授权范围内,负责修订、签订和申报与本次发行相干的一切协定和司法文件,并解决中期单子的相干申报、注册或立案以及上市等所有须要手续及其他相干事项。4、如司法、律例及其他规范性文件和监管部分关于中期单子的政策产生变更时,或市场前提出现变更时,对本次发行的具体筹划等相干事项进行响应调剂。5、解决与本次中期单子发行相干的其他事宜。6、本授权有效期自股东大年夜会审议经由过程之日起,在本次中期单子注册、发行及存续期内持续有效。表决成果:赞成9票、否决0票、弃权0票。三、审议经由过程了《关于召开2018年第二次临时股东大年夜会的议案》;公司定于2018年6月5日下昼14:00,在广州市番禺区番禺大年夜道锦绣喷鼻江花圃会所二楼宴会厅召开公司2018年第二次临时股东大年夜会。具体内容请见公司于2018年5月17日披露的临2018-042《关于召开喷鼻江控股2018年第二次临时股东大年夜会的通知》)表决成果:赞成9票、否决0票、弃权0票。特此通知布告。深圳喷鼻江控股股份有限公司董事会2018年5月17日

作者:佚名 来源:不详
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