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现代明诚关于召开2017年年度股东大年夜会的通知

时间:2018-5-17 10:58:23

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证券代码:600136证券简称:现代明诚通知布告编号:临2018-067号武汉现代明诚文化股份有限公司关于召开2017年年度股东大年夜会的通知本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。重要内容提示:l股东大年夜会召开日期:2018年6月6日l本次股东大年夜会采取的收集投票体系:上海证券交易所股东大年夜会收集投票系同一、召开会议的根本情况(一)股东大年夜会类型和届次2017年年度股东大年夜会(二)股东大年夜会召集人:董事会(三)投票方法:本次股东大年夜会所采取的表决方法是现场投票和收集投票相结合的方法(四)现场会议召开的日期、时光和地点召开的日期时光:2018年6月6日10点00分召开地点:公司会议室(五)收集投票的体系、起止日期和投票时光。收集投票体系:上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系收集投票起止时光:自2018年6月6日至2018年6月6日采取上海证券交易所收集投票体系,经由过程交易体系投票平台的投票时光为股东大年夜会召开当日的交易时光段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程互联网投票平台的投票时光为股东大年夜会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法度榜样涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大年夜会收集投票实施细则》等有关规定履行。二、会议审议事项本次股东大年夜会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案12017年度董事会工作申报√22017年度监事会工作申报√32017年度财务决算申报√42017年度利润分派筹划√52017年度公司内部控制评价申报√62017年度申报及其摘要√7为全资子公司供给担保的议案√8关于续聘中审众环管帐师事务所(特别通俗合股)为公司2018年度审计机构的议案√1、各议案已披露的时光和披露媒体议案1-6已经公司第八届董事会第三十八次会议、公司第八届监事会第十六次会议审议经由过程;议案7已经公司第八届董事会第四十二次会议审议经由过程;议案8已经公司第八届董事会第四十三次会议审议经由过程。公司第八届董事会第三十八次会议通知布告、公司第八届监事会第十六次会议通知布告、公司2017年度申报摘要的通知布告登载于2018年3月20日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。公司第八届第四十二次会议通知布告、关于公司为全资子公司供给担保的通知布告登载于2018年5月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上;公司第八届董事会第四十三次通知布告、公司关于续聘中审众环管帐师事务所(特别通俗合股)的通知布告登载于2018年5月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。2、特别决定议案:无3、对中小投资者零丁计票的议案:议案4、74、涉及接洽关系股东躲避表决的议案:无应躲避表决的接洽关系股东名称:无三、股东大年夜会投票留意事项(一)本公司股东经由过程上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系行使表决权的,既可以上岸交易体系投票平台(经由过程指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以上岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次上岸互联网投票平台进行投票的,投资者须要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站解释。(二)股东经由过程上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系行使表决权,假如其拥有多个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户参加收集投票。投票后,视为其全部股东账户下的雷同类别通俗股或雷同品种优先股均已分别投出同一看法的表决票。(三)同一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复进行表决的,以第一次投票成果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东大年夜会(具体情况详见下表),并可以以书面情势委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股份类别股票代码股票简称股权挂号日A股600136现代明诚2018/5/31(二)公司董事、监事和高等治理人员。(三)公司聘请的律师。(四)其他人员五、会议挂号办法1、挂号手续:法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件(加盖法人印章)和法人股东账户卡复印件(加盖法人印章)解决挂号手续。相干小我股东持本人身份证、股票帐户卡解决挂号手续。委托代理人持本人身份证、授权委托人身份证复印件(法人股东为营业执照复印件)、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章)、委托人股票帐户卡解决挂号手续。异地股东可用传真方法挂号。2、挂号时光:2018年6月1日、6月4日9:00—16:003、挂号地点:武汉现代明诚文化股份有限公司董事会秘书处六、其他事项1、会期半天2、与会者参会费用自理3、接洽德律风:027-87115482传真:027-871154874、邮箱:fwq_whdb@126.com4、接洽人:方玮琦5、邮编:430070特此通知布告。武汉现代明诚文化股份有限公司董事会2018年5月17日附件1:授权委托书授权委托书武汉现代明诚文化股份有限公司:兹委托师长教师(密斯)代表本单位(或本人)出席2018年6月6日召开的贵公司2017年年度股东大年夜会,并代为行使表决权。委托人持通俗股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称赞成否决弃权12017年度董事会工作申报22017年度监事会工作申报32017年度财务决算申报42017年度利润分派筹划52017年度公司内部控制评价申报62017年度申报及其摘要7为全资子公司供给担保的议案8关于续聘中审众环管帐师事务所(特别通俗合股)为公司2018年度审计机构的议案委托人签名(盖印):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年代日备注:委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指导的,受托人有权按本身的意愿进行表决。

作者:佚名 来源:不详
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