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现代明诚第八届董事会第四十三次会经过议定定通知布告

时间:2018-5-17 10:58:23

  核心提示: 证券代码:600136 证券简称:现代明诚 通知布告编号:临2018-065号武汉现代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四十三次会经过议定定通知布告 本公司董事会及全部董事包管本通知布告内...

证券代码:600136 证券简称:现代明诚 通知布告编号:临2018-065号
武汉现代明诚文化股份有限公司
第八届董事会第四十三次会经过议定定通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜遗
漏,并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开相符有关司法、行政律例、部分规章、规范性文
件和公司章程的规定。
(二)本次董事会会议通知和会议材料于2018年5月10日以传真和电子邮件
方法通知各位董事。
(三)本次董事会会议于2018年5月16日以通信方法召开。
(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。
二、董事会会议审议情况
(一)关于续聘中审众环管帐师事务所(特别通俗合股)为公司 2018 年度
审计机构的议案
本议案表决成果为:7 票赞成,0 票否决,0 票弃权。本议案获得经由过程。本
议案尚须提交股东大年夜会审议。
公司关于续聘中审众环管帐师事务所(特别通俗合股)的通知布告将于同日登载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二)关于召开2017年度股东大年夜会的议案
本议案表决成果为:7票赞成,0票否决,0票弃权。本议案获得经由过程。
公司关于召开2017年度股东大年夜会的通知将于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此通知布告。
武汉现代明诚文化股份有限公司董事会
2018年5月17日

作者:佚名 来源:不详
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