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四川路桥关于召开2017年年度股东大年夜会的提示性通知布告

时间:2018-5-17 10:58:24

  核心提示: 证券代码:600039 证券简称:四川路桥 通知布告编号:2018-020四川路桥扶植集团股份有限公司 关于召开2017年年度股东大年夜会的提示性通知布告本公司董事会及全部董事包管本通知布...

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 通知布告编号:2018-020
四川路桥扶植集团股份有限公司
关于召开2017年年度股东大年夜会的提示性通知布告
本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完全性承担个别及连带义务。
重要内容提示:
l股东大年夜会召开日期:2018年5月24日
l本次股东大年夜会采取的收集投票体系:上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系 一、 召开会议的根本情况
(一) 股东大年夜会类型和届次
2017 年年度股东大年夜会
(二)股东大年夜会召集人:董事会
(三)投票方法:本次股东大年夜会所采取的表决方法是现场投票和收集投票相结
合的方法
(四)现场会议召开的日期、时光和地点
召开的日期时光:2018年5月24日 14点30分
召开地点:成都会高新区九兴大年夜道12号公司十楼会议室
(五)收集投票的体系、起止日期和投票时光。 收集投票体系:上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系收集投票起止时光:自2018年5月24日
至2018年5月24日
采取上海证券交易所收集投票体系,经由过程交易体系投票平台的投票时光为股
东大年夜会召开当日的交易时光段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程
互联网投票平台的投票时光为股东大年夜会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法度榜样
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大年夜会收集投票实施细则》等有关规定履行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大年夜会审议议案及投票股东类型
--------- ------------------------------------------------ --------------------------
|序号 议案名称 投票股东类型 |
| A 股股东 |
|非累积投票议案 |
|1 《2017 年度董事会工作申报》 √ |
|2 《2017 年度监事会工作申报》 √ |
|3 《2017 年度财务决算申报》 √ |
|4 《2017 年度利润分派筹划》 √ |
|5 《2017 年年度申报》及《年报摘 √ |
| 要》 |
|6 关于20 18年度授信及担保筹划的 √ |
| 议案 |
|7 关于公司 2017 年度日常性接洽关系交易情况及预 √ |
| 计2018年度日常性接洽关系交易金额的议案 |
|8 关于聘请2018年度财务审计机构的议案 √ |
|9 关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案 √ |
|10 《2017年度内部控制评价申报》 √ |
|11 关于调剂董事会审计委员会名称及本能机能的议 √ |
| 案 |
|12 关于授权路桥集团及其子公司介入 PPP 项目 √ |
| 投资筹划额度的议案 |
|13 关于调剂路桥集团对川南城际铁路有限义务 √ |
| 公司出资比例的议案 |
|14 关于修改公司《章程》部分条目的议案 √ |
|累积投票议案 |
|15.00 关于选举董事的议案 应选董事(1)人 |
|15.01 关于选举王猛师长教师为公司第六届董事会董事 √ |
| 的议案 |
|16.00 关于选举监事的议案 应选监事(1)人 |
|16.01 关于选举栾黎师长教师为公司第六届监事会监事 √ |
| 的议案 |
--------- ------------------------------------------------ --------------------------
解释:本次股东大年夜会还将听取自力董事作2017年度述职申报。
1、 各议案已披露的时光和披露媒体
公司将在股东大年夜会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大年夜会
会议材料。上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议、第六届董事会
第二十七次会议和第六届监事会第十八次会议审议经由过程,详见公司于 2018
年4月14日和4月28日在上海证券交易所网站披露的相干通知布告。
2、 特别决定议案:4、6、14
3、 对中小投资者零丁计票的议案:4、6、7、8、9、10、12、13、15
4、 涉及接洽关系股东躲避表决的议案:7、13
应躲避表决的接洽关系股东名称:四川省铁路家当投资集团有限义务公司
5、 涉及优先股股东介入表决的议案:无三、 股东大年夜会投票留意事项
(一)本公司股东经由过程上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系行使表决权
的,既可以上岸交易体系投票平台(经由过程指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以上岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。初次上岸互联网投票平台进行投票的,投资者须要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站解释。
(二)股东经由过程上海证券交易所股东大年夜会收集投票体系行使表决权,假如其拥有多个股东账户,可以应用持有公司股票的任一股东账户参加收集
投票。投票后,视为其全部股东账户下的雷同类别通俗股或雷同品种优
先股均已分别投出同一看法的表决票。
(三)股东所投选举票数跨越其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他方法反复进行表决
的,以第一次投票成果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采取累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法,详见附件
2四、 会议出席对象
(一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限义务公司上海分公司挂号在
册的公司股东有权出席股东大年夜会(具体情况详见下表),并可以以书面情势委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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|股份类别 股票代码 股票简称 股权挂号日 |
|A股 600039 四川路桥 2018/5/18 |
---------------------- -------------- -------------------- ------------------------
(二)公司董事、监事和高等治理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议挂号办法
(一)挂号方法:股东可以亲自到公司证券部解决挂号,也可用信函或传真
方法挂号。股东解决参加现场会议挂号手续时应供给下列材料:
1、小我股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件;委托代理人出席的,代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份
证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。
2、法人股东:法人股东代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件原件、
股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式
样附后)。
(二)挂号时光:2018年5月22日和23日上午9:00-12:00、下昼2:30-5:
00
(三)挂号地点:成都会高新区九兴大年夜道12号四川路桥扶植集团股份有限公
司证券部
(四)特别提示:出席会议人员请于会议开端前半小时内达到会议地点,并
携带身份证实、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
六、其他事项
(一)会议费用情况:本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费
用自理。
(二)会议咨询:
接洽地址:成都会高新区九兴大年夜道12号四川路桥扶植集团股份有限公司
证券部
邮政编码:610041
接洽德律风:028-85126085
传 真:028-85126084
联 系 人:张淑慧 谢梦君
特此通知布告。
四川路桥扶植集团股份有限公司董事会
2018年5月17日
附件1:授权委托书
附件2:采取累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法解释附件1:授权委托书
授权委托书
四川路桥扶植集团股份有限公司:
兹委托师长教师(密斯)代表本单位(或本人)出席2018年5月
24日召开的贵公司2017年年度股东大年夜会,并代为行使表决权。
委托人持通俗股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
--------- -------------------------------------------- ------------- ------------- ------------
|序号 非累积投票议案名称 赞成 否决 弃权 |
|1 《2017 年度董事会工作申报》 |
|2 《2017 年度监事会工作申报》 |
|3 《2017 年度财务决算申报》 |
|4 《2017 年度利润分派筹划》 |
|5 《2017 年年度申报》及《年报 |
| 摘要》 |
|6 关于20 18年度授信及担保筹划 |
| 的议案 |
|7 关于公司2017年度日常性接洽关系交易情况 |
| 及估计2018年度日常性接洽关系交易金额的 |
| 议案 |
|8 关于聘请2018年度财务审计机构的议案 |
|9 关于聘请2018年度内部控制审计机构的 |
| 议案 |
|10 《2017年度内部控制评价申报》 |
|11 关于调剂董事会审计委员会名称及本能机能 |
| 的议案 |
|12 关于授权路桥集团及其子公司介入PPP |
| 项目投资筹划额度的议案 |
|13 关于调剂路桥集团对川南城际铁路有限 |
| 义务公司出资比例的议案 |
|14 关于修改公司《章程》部分条目的议案 |
--------- -------------------------------------------- ------------- ------------- ------------
--------- --------------------------------------- ----------------------------
|序号 累积投票议案名称 投票数 |
|15.00 关于选举董事的议案 |
|15.01 关于选举王猛师长教师为公司第六届董事 |
| 会董事的议案 |
|16.00 关于选举监事的议案 |
|16.01 关于选举栾黎师长教师为公司第六届监事 |
| 会监事的议案 |
--------- --------------------------------------- ----------------------------
委托人签名(盖印):受托人签名:
委托人身份证号:受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“赞成”、“否决”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指导的,受托人有权按本身的意愿进行表
决。
附件2采取累积投票制选举董事、自力董事和监事的投票方法解释
一、股东大年夜会董事候选人选举、自力董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股
票,该次股东大年夜会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据本身的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照随便率性组合投给不合
的候选人。投票停止后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大年夜会采取累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事5名,董事候选人有6名;应选自力董事2名,自力董事候选人有3名;应
选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
----------------------------------------------------------------------
|累积投票议案 |
|4.00 关于选举董事的议案 投票数 |
|4.01 例:陈×× |
|4.02 例:赵×× |
|4.03 例:蒋×× |
|„„ „„ |
|4.06 例:宋×× |
|5.00 关于选举自力董事的议案 投票数 |
| |
|5.01 例:张×× |
|5.02 例:王×× |
|5.03 例:杨×× |
|6.00 关于选举监事的议案 投票数 |
|6.01 例:李×× |
|6.02 例:陈×× |
|6.03 例:黄×× |
----------------------------------------------------------------------
某投资者在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票,采取累积投票制,他
(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举自力董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事
的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限,对议案4.00按本身的意愿表决。他(她)既
可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照随便率性组合分散投给随便率性候选
人。
如表所示:
------- ------------------------ ------------- -------------------------- -----------
|序号 议案名称 投票票数 |
| 方法一 方法二 方法三 方法„|
| |
|4.00 关于选举董事的议案 - - - - |
|4.01 例:陈×× 500 100 100 |
|4.02 例:赵×× 0 100 50 |
|4.03 例:蒋×× 0 100 200 |
|„ „„ „ „ „ |
|„ |
| |
|4.06 例:宋×× 0 100 50 |
------- ------------------------ ------------- -------------------------- -----------

作者:佚名 来源:不详
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