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四川路桥2017年年度股东大年夜会会议材料

时间:2018-5-17 10:58:26

  核心提示: 四川路桥扶植集团股份有限公司2017年年度股东大年夜会会议材料2018年5月24日四川路桥扶植集团股份有限公司2017年年度股东大年夜会会议法度榜样一、现场会议时光:2018 年 5 月...

四川路桥扶植集团股份有限公司
2017年年度股东大年夜会会议材料
2018年5月24日
四川路桥扶植集团股份有限公司
2017年年度股东大年夜会会议法度榜样
一、现场会议时光:2018 年 5 月 24 日(礼拜四)14:30
收集投票时光:经由过程上海证券交易交易体系进行收集投票,时光为2018 年 5 月 24 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 二、现场会议地点:成都会高新区九兴大年夜道 12 号公司十楼会议室
三、会议主持:董事长 孙云四、会议记录:谢梦君五、会议审议内容
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|序号 会议议案 宣读人 |
|非累积投票议案 |
|1 《2017 年度董事会工作申报》 孙 云 |
|2 《2017 年度监事会工作申报》 方 跃 |
|3 听取自力董事作 2017 年度述职申报 吴 越 |
|4 《2017 年度财务决算申报》 蒋大年夜山 |
|5 《2017 年度利润分派筹划》 蒋大年夜山 |
|6 《2017 年年度申报》及《年报摘要》 李继东 |
|7 关于 2018 年度授信及担保筹划的议案 蒋大年夜山 |
|8 关于公司 2017 年度日常性接洽关系交易情况及估计 2018 年度日常性接洽关系交易金 蒋大年夜山 |
| 额的议案 |
|9 关于聘请 2018 年度财务审计机构的议案 蒋大年夜山 |
|10 关于聘请 2018 年度内部控制审计机构的议案 孙永松 |
|11 《2017 年度内部控制评价申报》 孙永松 |
|12 关于调剂董事会审计委员会名称及本能机能的议案 孙永松 |
|13 关于授权路桥集团及其子公司介入 PPP 项目投资筹划额度的议案 胡 海 |
|14 关于调剂路桥集团对川南城际铁路有限义务公司出资比例的议案 张鲲鹏 |
|15 关于修改公司《章程》部分条目的议案 朱 霞 |
|累计投票议案 |
|16.00 关于选举董事的议案 |
|16.01 关于选举王猛师长教师为公司第六届董事会董事的议案 龙祖军 |
|17.00 关于选举监事的议案 |
|17.01 关于选举栾黎师长教师为公司第六届监事会监事的议案 龙祖军 |
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六、 股东表决
七、 监事代表、见证律师及股东代表分别计票和监票八、监事会主席宣读表决成果九、律师宣读司法看法书十、主持人宣读决定十一、会议停止
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|议案一 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
2017年度董事会工作申报董事长 孙云
各位股东代表:
2017 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》等有关司法、律例和公司《章程》的规定,忠诚实施职责,保护股东好处,进一步完美和规范公司治理及运作。现将《2017年度董事会工作申报》提请本次会议审议。
2017年工作情况
2017年,在省国资委、省铁投集团的精确引导下,公司高低深刻贯彻落实中心和省委、省当局重大年夜决定计划安排,深化凸起“经营提效、治理增效”两大年夜主线,深刻开展“项目治理晋升年、科技兴安扶植年、技巧质量进级年”大年夜行动,临盆经营、家当拓展、内部治理、国企党建和企业文化扶植取得新成效。全年实现营业收入327.6亿元,归属于母公司的净利润10.64亿元,每股收益0.3308元。公司持续6年入围《财富》中国500强,并获评“2017年亚洲名优品牌奖”
“2017中国上市公司口碑榜最佳董事会奖”,保持了稳健运行的优胜态势,为治蜀兴川新跨越做出了积极供献。
一、临盆经营情况工程扶植有力推动。持续推动“项目年”扶植,全年完成施工类营业收入248.8亿元,主业优势获得持续巩固。公路方面,省外首个BOT项目——江习古高速公路江津至习水段建成通车。雅康高速兴康特大年夜桥、赤水河大年夜桥、米仓山地道等超等工程备受存眷,绵西、攀大年夜等续建项目,峨汉、泸渝、叙威等新建项目大年夜干快上,西藏、青海、广西、山西、浙江等省外项目增值创效。铁路方面,西成铁路按期通车运营,成贵铁路加快扶植,川南城际铁路、叙毕铁路、连乐铁路标有序推动,铁建专业化才能赓续进步。海外方面,挪威哈罗格兰德跨海大年夜桥成功合龙,被交通运输部誉为中国企业实施“中国建造”走出去的典范。厄立特里亚市政项目有序推动,海外市场影响力明显晋升。
市场开辟成效卓越。深耕细作国内、国外两个市场,全年中标项目 163 个,合同总额 474.52 亿元。国内市场多面冲破。成功冲破宁夏、甘肃等市场,中标省份晋升至17个,区域经营成效凸显。加大年夜开辟铁路市场,积极介入新型城镇化相干的轨道交通、房建、市政、水利、地下综合管廊、海绵城市扶植等“大年夜土木”市场。海外疆土赓续刷新。发挥驻外机构和在建项目辐射感化,成功中标挪威贝特斯塔大年夜桥,承建科威特公路工程项目,密切跟进非洲、东南亚传统市场及孟加拉、埃及等新兴市场,推动柬埔寨、波黑、土耳其、塞内加尔等地一批相干项目。
二、投资运营情况本钱运营方面,持续发挥上市公司融资平台功能加大年夜融资保障,顺利完成新一轮非公开发行股票,募集资金 23.1 亿元,本次非公开发行不仅加大年夜了公司的资金流动性、为投资项目标实施供给了资金保障,还降低了公司的资产负债率,从而降低了财务杠杆风险,晋升了公司内涵潜力,为下一步公司的转型进级供给了资金保障。基本举措措施投资方面,稳步推动优质BOT、PPP项目,全年新中标PPP项目5个,总投资49.35亿元。交通家当运营方面,扎实晋升高速公路运营治理办事才能,实现通行费收入10.66亿元,同比增长 17.92%。能源开辟方面,巴河、巴郎河水电项目运营正常,实现发电收入 1.77 亿元。售电公司积极应对电力市场体系体例改革冲击和电力营销竞争,并有序拓展节能改革、充电桩、新能源等营业。矿产资本开辟方面,克尔克贝特矿产项目已完成预查-普查阶段工作,阿斯马拉项目周全启动矿山工程配套项目投资扶植。
三、公司规范化治理情况
“三会”运作科学规范高效。全年共组织召开股东大年夜会会议4次、董事会会议9次、监事会会议7次、董事会专门委员会会议7次。全部董事依法履职、勤恳尽责,自力董事、专门委员会成员积极发挥感化,确保了公司决定计划的科学高效规范。内控治理体系赓续完美。周全履行新版《内控手册》,启动内控信息化扶植,推动内控与风险治理数据化、内控治理与营业联动,重大年夜风险和重要营业实现了及时可视、监控、预警,公司整体运营稳健。依法治企周全加强。以合同治理为核心,加强司法风险控制,为公司临盆经营供给全程司法办事。编辑出版《案例汇编》,全方位开展普法宣布道育,进一步加强了员工学法、守法、用法的自发性。安然环保治理扎实有效。积极落实“科技兴安”办法,履行地道光面爆破技巧、桥梁节段梁预制拼装、长途安然监控等新工艺、新技巧,公司安然形势安稳可控。卖力落实情况保护司法律例,成功经由过程中国三峡认证公司情况治理体系认证,顺利经由过程中心环保督察。科技质量成效明显。信息化、标准化扶植持续推动,建立并试运行“项目成本控制与预警体系”,积极摸索物质集中采购、设备专业化集平分类治理,项目盈利才能有效晋升。依托重大年夜项目加大年夜技巧成果提炼总结,湖北荆岳
长江大年夜桥荣获“鲁班奖”,广南高速荣获“国度优质工程奖”。
四、投资者关系治理情况
按期实施利润分派。根据证监会、上交所相干规定以及公司《股东回报筹划》,在2016年年度股东大年夜会上审议经由过程了《2016年度利润分派筹划》,共计分派现金红利约1.5亿元,确保了股东投资的合理回报。加强投资者关系治理。全年共接待各类机构投资者 39家,主动“走出去”参加券商策略会,经由过程沟通交换进一步晋升了投资者对公司的认同。做好信息披露工作。严格按拍照干规定真实、精确、完全、及时、公平地向广大年夜投资者披露可能影响投资者决定计划的信息,保障中小投资者的知情权,向市场周全展示公司投资价值,有效加强了投资者信念。
五、社会义务实施情况
抢险救灾再立新功。在“6.24”茂县特大年夜山体滑坡抢险救灾、“8.8”九寨沟地动抢通保通等急难险重义务面前,持续肩负现代国企义务和担当,为抢通保通灾区生命通道做出了重要供献。大年夜力扶贫责无旁贷。鸡鸣三省大年夜桥、西昌溜索改桥、赤水河环线、甘孜州通村公路等交通扶贫工程取得阶段性进展。精准扶贫南江县石滩乡铺垭庙村及东榆镇桥坝村、桥坝村地盘增减挂钩暨易地扶贫搬家项目,获得了省当局的充分肯定。
经营形势分析
新时代我国经济成长已由高速增长阶段转向高质量成长阶段。当前,我们推动企业实现高质量成长,面对着一系列新的计谋契机和政策红利,我们将在办事支撑国度重大年夜计谋、做强做优做大年夜国有企业、促进国有资产保值增值方面发挥更大年夜感化。
一是交通强国方面的机会。交通强国计谋安排提出,要推动综合交通基本举措措施联网晋升,实施交通精准扶贫,推动交通安然绿色成长智能进级,构建更具国际竞争力的交通运输体系,2020年要实现综合交通网总里程达到540万公里,实现贫苦地区国度高速公路主线根本贯通,持续支撑贫苦地区约1.2万公里资本路、旅游路、家当路改革扶植。与之同步,我省启动综合交通三年攻坚大年夜会战,筹划投资 2200 亿元以上。面对新一轮的成长机会,我们要乘势而上,大年夜力成长PPP投建一体化、设计施工总承包,持续扩大年夜公路、铁路、城轨、航运、管道、信息、物流等基本举措措施市场,为办事交通强国扶植、助推经济社会成长供给加倍有力的支撑。
二是“一带一路”方面的机会。“一带一路”扶植潜在市场范围巨大年夜、项目覆盖区域广阔、投资范畴多元,涉及到 60多个国度和地区,将来五年仅基本举措措施投资需求就达10.6 万亿美元。我们要密切把握国际产能合作新趋势,充分应用 “两个市场”、“两种资本”,积极对接国际家当链价值链,大年夜力发挥“川桥”品牌效应,推动“中国建造”、“中国标准” 全球化构造、高端化经营,加强计谋合作深化“抱团出海”,赓续拓展基建、能源、矿产等范畴的海外新疆土。
三是经济强省方面的机会。四川正加快从西部盆地到成长高地、从内陆省份到开放前沿转型,村庄振兴、区域调和成长、长江经济带、西部大年夜开辟、军平易近融合等重大年夜计谋交汇叠加;周全立异改革实验、天府新区、天府国际机场、自贸实验区等重点工程持续推动,脱贫攻坚、支撑藏区彝区加快成长、川陕革命老区振兴成长等搀扶政策深刻落实,防备化解重大年夜风险,精准脱贫,污染防治三大年夜攻坚战接踵打响。我们要在积极投身上述重大年夜计谋策划中加快自身成长,把治蜀兴川宏伟蓝图一步步变为美好实际。
为此,我们要锚定新坐标,经由过程“建中间,强化计谋协同”“建平台,强化家当协同”“建窗口,强化治理协同”,大年夜力夯实成长基本;抓好“转产”“转场”“转商”,持续推动转型进级;晋升“产融结合”才能、“产信结合”才能、“产智结合”才能,加快构建国际一流的综合性现代化企业集团。
2018年重点工作安排
2018年是贯彻落实党的十九大年夜精力的开局之年,也是公司深刻推动“十三五”筹划的关键之年,将迎来公司上市15 周年。本年的工作总体思路是:以习近平新时代中国特点社会主义思惟为引领,深刻落实中心和省委决定计划安排,以新成长理念推动高质量成长,持续抓好“固本强基、转型进级、改革立异、提质增效”各项工作,力争实现营业收入400亿元,新增市场竞争份额200亿元,完成投资100亿元以上,争做优良的上市公司,赓续加强市场认同,为股东创造更多价值。
一是扎实推动项目扶植。加快公路项目扶植。推动绵西、
攀大年夜、泸渝、叙威等续建项目,确保按期建成雅康、汶马、晋蒙黄河大年夜桥、米仓山地道等重要品牌项目。重点抓好峨汉、成宜等大年夜项目扶植,策划好沿江、乐西等新上项目。加强铁路施工治理程度。大年夜力推动成贵铁路、川南城际、叙毕铁路扶植,总结形成可复制推广的铁路施工治理模式,晋升铁建市场综合竞争力。打造“川桥建造”国际新咭片。全力确保挪威哈罗格兰德跨海大年夜桥本年建成通车,按期推动挪威贝特斯塔大年夜桥、柬埔寨国道进级保护项目,进一步晋升“中国建造”国际影响力。
二是抓好市场深度经营。加强攻关交通扶植市场。持续跟进我省“项目年”和“四项重点工程”交通支撑项目,重点存眷国省干道养护改革进级、城际快速路网扶植、处所门路绑缚打包、“四好农村公路”、交通扶贫项目等。持续拓展“大年夜土木”范畴。环绕主业家当链和价值链多做文章,积极开辟轨道交通、城市地下市政、港航、房建、综合管廊、海绵城市项目,加快实现基本举措措施范畴全覆盖。扩大年夜跨国经营成效。持续跟踪土耳其伊兹米尔大年夜桥、孟加拉高架桥、斯里兰卡高速公路等品牌性科技性项目,联袂优势央企、协会、商会等合力开辟海外市场新份额。
三是持续优化家当构造。加大年夜本钱运营。凸起发挥家当
与本钱“双引擎”感化,建立“投、融、整”本钱运作体系,推动国有本钱合理有效流动,让上市公司本钱治理、配臵和投资运营功能更趋完美。积极接洽新材料、新能源等方面的优质标的,择机经由过程兼并收购扩大家当链,严控投资风险、优化投资偏向、晋升投资收益。加大年夜基本举措措施投资运营。以 PPP、EPC项目为冲破口,抓好南溪长江公路大年夜桥、宁波“三路一桥”工程、习水县环北大年夜道等在建PPP项目运作实施。持续开展“五好”高速创建,做好高速公路运营稽查查察查察、机电监控、路产安然、举措措施养护等工作,实现运营治理办事新晋升。加大年夜能源板块开辟。强化地企联动,保质量推动度,加快双江口水电站扶植。把握电力体系体例改革动向,经由过程直购电、发电权让渡、自备替代等方法加大年夜电量消纳,进步发电收入。加大年夜矿产资本开辟。做好阿斯马拉项目投融资、项目开辟筹划、设计等前期工作,力争按筹划投产出效。加大年夜国表里重要有色金属、能源金属、稀土矿等优质资本贮备,为矿业板块崛起做好铺垫。推动物流贸易营业实体化。依托自身路网优势和施工物质需求,晋升大年夜宗物贸、产品加工、仓储物流、保障办事才能,做大年夜做实做优贸易家当链。加快新兴板块培养。环绕村庄振兴、信息强国、聪明城市等国度计谋,积极开辟智能交通、军平易近融合、节能环保、建筑工业制造等新业态。
四是周全优化公司治理。做好上市公司运营治理。保持科学规范运作,充分发挥“三会”感化,赓续进步公司法人治理程度。强化信息披露,加强与投资者的沟通交换,保护投资者合法权益。保持以晋升内涵价值为核心的市值治理理念, 加强国有本钱价值创造才能,增长股东回报。完美风险治理筹划、辨认、分析、应对、控制,推动所属分子公司建立与经营范围和营业需求相匹配的司法事务机构和专业人才,为公司高质量成长保驾护航。持续晋升项目治理程度。持续履行新版《工程项目治理办法》全覆盖,出力构建适应特大年夜项目、设计施工总承包项目、PPP 投建一体化须要的项目新治理模式。周全推动新一轮信息化体系扶植,加快实现对项目安然、质量、进度、资金、人员等临盆要素和治理全过程的信息化管控。完美鼓励束缚机制。健全科学合理、导向精确、相符行业特点的事迹考察究法,侧重凸起身产、经营过程中的增量鼓励和质量进步。试点摸索职业经理人轨制,积极创造前提实施股权鼓励、员工持股等长效机制,进一步释放活力、晋升效力。强化安然环保质量治理。持续推动安然临盆标准化扶植,建立安然风险分级管控和隐患排查治理双重预防性机制。持续推动“科技兴安”,大年夜力实施“机械化换人、主动化减人”,加强智能化、信息化技巧应用。保持泉源治理、标本兼治,保障集团公司安然临盆、情况保护、职业健康体系安稳运行。加大年夜技巧攻关和科技立异,持续巩固公司行业核心竞争力。推广应用BIM、PM等现代信息技巧、智能制造技巧、绿色建造技巧,进一步晋升公司的科技实力和品牌形象。
五是深化企业党建和精力文明扶植。保持加强党的领
导。持续完美各级党政议事规矩,加快修订各层面的党委会、董事会、经理层议事规矩、“三重一大年夜”事项决定计划等轨制,形成科学高效、各司其责、调和运转、有效制衡的现代公司治理构造。持续巩固精准扶贫成果。持续加大年夜投入,持续抓好南江县定点扶贫义务,协助省国资委、省铁投集团做好金川、广元的精准扶贫工作,全力打通脱贫“最后一公里”。聚焦大年夜扶贫格局,以“交通基本举措措施扶贫、定点扶贫、家当扶贫”三驾马车助力四川省脱贫攻坚,为高质量高标准打赢脱贫攻坚战供献路桥力量。深刻开展家当帮扶、就业促进、爱心增援,推动物质和精力双脱贫,为高质量高标准打赢脱贫攻坚战供献路桥力量。周全推动企业文化扶植。弘扬企业家精力、工匠精力、劳模精力,让新时代路桥精力成为广大年夜员工的价值寻求。组织开展读书会、大年夜教室、思惟论坛等,丰富员工精力文化生活。做好青年员工传帮带,积极开展“四时送”、艰苦帮扶等人文关怀活动,扶植有活力、有进修力、有包涵力的企业文化。
各位董事、监事、与会全部同仁,新时代新气候,新征程新作为,我们必定要紧紧联结凝集在以习近平同志为核心的党中心四周,不忘初心、切记任务,抢抓机会、乘势奋进,为公司股东、合作伙伴、社会大众,创造更多价值,为构建“百年路桥”“千亿铁投”拼搏斗争,为实现中华平易近族巨大年夜中兴的中国梦、推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大年夜供献!
感谢大年夜家!
2018年5月24日
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|议案二 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
2017年度监事会工作申报监事会主席方跃
各位股东代表:
2017年,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》和《监事会议事规矩》等相干规定及请求,本着对公司和全部股东负责的精力,卖力实施监事会职责,对公司临盆经营、财务状况、重大年夜决定计划以及董事、高等治理人员履职情况等进行监督,保护了公司和广大年夜投资者的合法权益,赓续促进公司规范化运作。现就监事会2017年度履职情况申报如下:
一、会议的召开情况
申报期内,公司监事会共召开 7 次会议,审议经由过程 26
项议案。会议召开情况如下:
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|会议届次 会议时光 会议议题 |
|第六届监事会 2017年3月3日 关于第二次修订《公司非公开发行股票的筹划》 |
|第十一次会议 的议案、关于第二次修订公司2016年度非公开辟 |
| 行A股股票预案的议案、关于修订公司2016年度 |
| 非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性研 |
| 究申报的议案、关于第二次修订公司本次非公开 |
| 发行股票后弥补被摊薄即期回报办法的议案、关 |
| 于公司与控股股东签订股份认购合同的弥补合同 |
| (二)暨涉及接洽关系交易的议案 |
|第六届监事会 201 年 月 13 日 《2016年度监事会工作申报》、《2016年度财务决 |
|第十二次会议 7 算申报》、《2016年度利润分派预案》、《2016年年 |
| 度申报》及《年报摘要》、2017 年度授信及担保 |
| 筹划的议案、签订日常接洽关系交易协定暨确认公司 |
| 2016 年度日常性接洽关系交易情况及估计 2017 年度 |
| 日常性接洽关系交易的议案、《募集资金年度存放与实 |
| 际应用情况的专项申报》、《2016年度内部控制评 |
| 价申报》、授权路桥集团及其子公司介入PPP项目 |
| 年度投资筹划额度的议案 |
|第六届监事会 201 年 月 21 日 延长公司非公开发行股票决定有效期的议案、提 |
|第十三次会议 7 请股东大年夜会延长授权董事会解决本次非公开发行 |
| 股票具体事宜有效期的议案、前次募集资金应用 |
| 情况专项申报的议案、召开2017年第一次临时股 |
| 东大年夜会的议案 |
|第六届监事会 201 年 月 28 日 《2017年第一季度申报》全文及正文 |
|第十四次会议 7 |
|第六届监事会 201 年 月 29 日 《2017年半年度申报》及《申报摘要》、《2017年 |
|第十五次会议 7 半年度募集资金存放与实际应用情况的专项报 |
| 告》、修订管帐政策的议案 |
|第六届监事会 201 年 月 22 日 应用募集资金置换预先投入自筹资金的议案、发 |
|第十六次会议 7 行短期融资券的议案、四川铁投售电有限义务公 |
| 司增长注册本钱金及变革经营范围的议案 |
|第六届监事会 2017年10月30日 《2017年第三季度申报》全文及正文 |
|第十七次会议 |
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二、出席监事会、列席董事会、股东大年夜会情况
申报期内,公司监事会成员按时出席监事会,在会上就相干议题揭橥看法和建议,对所有议案均投了赞成票,没有否决和弃权的情况;积极列席董事会和股东大年夜会,对董事会和股东大年夜会决定计划法度榜样的合法合规性进行监督,确保会议依法有序进行。
出席监事会情况如下:
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|姓名 应参加次数 亲自出席次数 以通信方法参加 委托出席次数 缺席次数 |
| 次数 |
|方 跃 7 6 1 1 0 |
|刘压西 6 1 1 0 |
|袁成利 4 1 0 0 |
|王 猛 7 7 1 0 0 |
|黄洪华 6 1 1 0 |
|胡 荣 2 0 1 0 |
|王文德 6 1 1 0 |
|张鲲鹏 6 1 1 0 |
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注:胡荣师长教师于2017年5月8日开端任职,本年应参加监事会会议3次。
袁成利师长教师因退休,本年应参加监事会会议4次。
三、监事会会构成情况
2017年5月8日,因职工监事袁成利已退休,不再担负公司相干职务,公司三届十次职工代表团长联席会议选举胡荣师长教师为第六届监事会职工监事。今朝公司第六届监事会人员7人如下:方跃(监事会主席)、刘压西、王猛、黄洪华、胡荣、王文德、张鲲鹏,个中胡荣、王文德、张鲲鹏为职工监事。
四、监事会对有关事项揭橥看法的情况
(一)公司依法运作情况
申报期内,公司监事会卖力实施职责,经由过程列席董事会和股东大年夜会,对公司的决定计划法度榜样、临盆经营和财务状况等进行了监督。监事会认为:公司董事会可以或许严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》及其他有关司法律例和轨制的请求,依法运作。公司董事会、股东大年夜会的召开、召集法度榜样相符相干规定,决定计划法度榜样合法有效。申报期内未产生公司董事及高等治理人员在履行职务、行使权柄时有违背司法、律例、公司《章程》及伤害公司和股东好处的行动。
(二)公司财务情况
申报期内,公司监事会对公司2016年度以及2017年前三季度财务状况、财务治理、经营成果等情况进行了卖力检查和审核,认为:本年度公司财务轨制健全,各项费用提取合理,财务运作规范。瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)对公司的 2016 年度财务申报进行了审计,并出具了标准无保存看法的审计申报,该申报客不雅、真实地反应了公司的财务状况和经营成果。公司《2016年度利润分派预案》相符公司的实际情况和成长须要,相符公司章程的有关规定,决定计划法度榜样合法,没有伤害公司及公司股东尤其是中小股东的好处。
(三)公司募集资金应用情况
申报期内,监事会对公司募集资金的治理与应用情况进行了监督。2017年4月13日,公司第六届监事会第十二次会议审议经由过程了关于《募集资金年度存放与实际应用情况的专项申报》的议案,2017年8月29日,公司第六届监事会第十五次会议审议经由过程了关于《2017年半年度募集资金年度存放与实际应用情况的专项申报》的议案,认为:公司募集资金的治理与应用均相符中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金治理办法》的有关规定,募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未产生变革实际投资项目和违规应用募集资金的情况,未产生伤害公司和中小股东合法权益的行动。
(四)公司收购、出售资产情况
申报期内,公司未产生收购、出售资产的情况。
(五)公司接洽关系交易情况
申报期内,监事会对公司产生的接洽关系交易进行了卖力核查,认为:公司各项接洽关系交易相符《上海证券交易所股票上市规矩》、公司《章程》等相干规定,决定计划法度榜样合法有效,接洽关系董事及股东均依规躲避表决,接洽关系交易价格公允,相符公司日常经营及成长须要,不存在伤害公司和全部股东合法权益的行动。
(六)公司内部控制体系扶植情况
申报期内,监事会对公司内部控制体系扶植情况进行了监督,并对公司《内部控制评价申报》进行了审核,认为:公司已经建立了较为完美的内部控制体系,并可以或许获得有效的履行,公司《内部控制评价申报》可以或许周全、客不雅、真实地反应公司内部控制体系的扶植及运行情况。(七)公司对外担保情况
申报期内,监事会对公司对外担保情况进行了监督,认为:公司严格遵守有关司法律例和公司《章程》等规定,控制对外担保风险,实施对外担保的决定计划和披露法度榜样合法,为部属公司供给担保的行动是须要的,有利于公司正常的临盆经营,不存在违规对外担保的情况。
2018 年,公司监事会将严格按照《公司章程》、《监事会议事规矩》等规定,卖力实施职责,恪尽职守,监督董事会和经营班子依法开展工作,赓续加强相干司法律例和专业常识的进修,进一步进步监督程度,为保护公司和股东合法权益以及促进公司可持续成长持续尽力!
2018年5月24日
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|议案三 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
自力董事2017年度述职申报
各位股东代表:
作为四川路桥扶植集团股份有限公司的自力董事,我们在2017年自力董事的相干工作中,严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立自力董事轨制的指导看法》及公司《章程》等有关规定和请求,勤恳尽责,谨慎行使股东大年夜会和董事会付与的权力,对相干事项揭橥自力看法,充分发挥自力董事在公司规范运作等方面的感化,切实保护了公司和全部股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度履职情况报告请示如下:
一、自力董事根本情况
(一)自力董事更改情况
申报期内,公司自力董事未产生更改。公司第六届董事会自力董事由范文理、吴越、吴开超和杨勇师长教师构成。
(二)小我专业背景、工作经验及兼职情况
范文理:1945 年 8 月出身,研究生学历,西南交通大年夜学传授,桥梁钢构造专家。经久担负桥梁钢构造的教授教化、科研、设计工作。中国钢构造协会桥梁构造分会资深理事、钢构造焊接分会理事、《桥梁》杂志编委。现任公司自力董事、薪酬与考察委员会主任委员、计谋决定计划委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员。
吴越: 1966年10月出身,德公法兰克福大年夜学法学博士,
西南财经大年夜学法学院传授,四川省商法学研究会副会长,中国商法学会常务理事,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁人,成都仲裁委仲裁人。现任公司自力董事、提名委员会委员、薪酬与考察委员会委员;三泰控股、泰合健康、厚普股份自力董事。
吴开超:1963年5月出身,西南财经大年夜学经济学博士,
西南财经大年夜学经济学院传授。重要研究偏向为经济理论与政策分析。现任公司自力董事、提名委员会主任委员、计谋决定计划委员会委员、审计委员会委员;明星电力自力董事。
杨 勇:1969年12月出身,管帐学传授,四川财经职业学院管帐系主任、党总支书记,四川省管帐学会理事。现任公司自力董事、审计委员会主任委员、计谋决定计划委员会委员、薪酬与考察委员会委员;泸天化自力董事。
(三)是否存在影响自力性的情况解释
作为公司自力董事,我们未在公司担负除自力董事以外的任何职务,也未在公司重要股东担负职务,与公司及重要股东不存在妨碍我们进行自力客不雅断定的关系,均具备司法律例所请求的自力性,不存在影响自力性的情况。
二、自力董事年度履职情况
(一)出席董事会、专门委员会和股东大年夜会情况申报期内,公司召开董事会会议9次,审计委员会会议 6次,提名委员会会议1次,股东大年夜会会议4次,我们均积极出席相干会议。对于提交董事会和专门委员会审议的事项,我们均卖力审议每个议题,积极介入评论辩论并提出合理化建议,对所有议案投了赞成票。对董事会审议的重大年夜事项依法自力、客不雅地揭橥了自力看法,并及时存眷相干会经过议定定的履行情况。同时应用参加董事会和股东大年夜会的机会,与公司高管就公司临盆经营状况进行面对面的沟通和交换,进一步懂得公司临盆经营和财务状况,持续推动公司规范化运作。
1、 出席董事会情况
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|姓名 应参加次数 亲自出席次数 以通信方法参加 委托出席次 缺席次数 |
| 次数 数 |
|范文理 9 6 2 3 0 |
|吴 越 9 9 2 0 0 |
|杨 勇 9 9 2 0 0 |
|吴开超 9 9 2 0 0 |
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注:范文理师长教师因公出差或因病委托出席3次。
2、 出席股东大年夜会情况
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|姓名 应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 |
|范文理 4 4 0 0 |
|吴 越 4 4 0 0 |
|杨 勇 4 4 0 0 |
|吴开超 4 3 0 1 |
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注:吴开超师长教师因公出差缺席会议1次。
(二)现场考察情况
2017 年,我们经由过程现场参加公司董事会,听取公司治理层对公司经营情况、财务状况和内控扶植等重大年夜事项的报告请示,深刻懂得公司的临盆经营和规范运作情况,为公司健康成长献计献策。同时,经由过程与治理层不按期交换,及时获悉公司重大年夜事项进展情况,控制公司经营动态,高度存眷外部情况及市场变更对公司的影响,并应用本身的专业常识和工作经验,为公司经营治理提出建议。
(三)公司合营自力董事工作情况
公司相干部分可以或许积极配归并协助我们行使权柄。召开相干会议前,精心预备会议材料,并及时送达,便于我们提前懂得审议事项的背景并做出自力、公平的断定。同时公司董事、高管及经理层主动与我们沟通,赐与我们工作上大年夜力的支撑,对此我们表示衷心的感激。
三、年度履职重点存眷事项的情况
(一)接洽关系交易情况
申报期内,我们就《修订非公开发行股票筹划》等相干议案、《签订日常接洽关系交易协定暨确认公司2016年度日常性接洽关系交易情况及估计2017年度日常性接洽关系交易》《延长公司非公开发行股票决定有效期及授权有效期》《四川铁投售电有限义务公司增长注册本钱金及变革经营范围》等议案揭橥自力看法,认为上述接洽关系交易事项依法合规,有利于公司的正常临盆经营,公司不是以类交易而对接洽关系人形成依附,对本公司自力性没有影响,不会伤害公司和全部股东的合法权益。董事会和股东大年夜会审议接洽关系交易事项时,接洽关系董事和接洽关系股东均躲避了表决。
(二)对外担保情况
申报期内,我们就2017年度授信及担保筹划、2016年度对外担保情况揭橥自力看法及专项解释,认为上述担保属于公司部属公司正常临盆经营的合理须要,决定计划法度榜样合法、合理,不存在违规担保和过期担保的情况,没有伤害公司及公司股东尤其是中小股东的好处。
(三)募集资金的应用情况
申报期内,我们就《应用募集资金臵换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》揭橥自力看法,认为董事会决定计划法度榜样合法合规,不存在变相改变募集资金投向和伤害股东好处的情况。
(四)高等治理人员提名情况
申报期内,董事会聘请了新的董事,我们就推荐公司董事候选人揭橥了赞成的自力看法。
(五)事迹预告及事迹快报情况
申报期内,公司未宣布事迹预告和事迹快报。
(六)聘请管帐师事务所情况
申报期内,我们就聘请 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构揭橥自力看法,认为公司续聘瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)相符公司的实际情况和成长须要,相符公司章程的有关规定,决定计划法度榜样合法,没有伤害公司及全部股东的合法权益。
(七)现金分红及其他投资者回报情况
申报期内,我们就 2016 年度利润分派预案揭橥自力看法,认为预案相符公司《章程》规定的利润分派政策以及公司股东回报筹划,相符公司经久、可持续成长须要,决定计划程
序合法,没有伤害公司及公司股东尤其是中小股东的好处。
(八)公司及股东承诺实施情况
申报期内,公司及股东的各项承诺均得以严格遵守,未出现违背同业竞争、接洽关系交易等承诺事项的情况。
(九)信息披露的履行情况
申报期内,公司共完成 4 份按期申报和 72 份临时通知布告的编制及披露工作,我们对公司全年的信息披露情况进行了监督,认为公司可以或许严格按照《上海证券交易所股票上市规矩》及公司各项信息披露轨制的规定,实施信息披露义务,信息披露真实、精确、完全、及时,不存在任何虚假记录、误导性陈述或者重大年夜漏掉,切实保障了广大年夜投资者的知情权。
(十)内部控制的履行情况
申报期内,我们就 2016 年度内部控制评价申报揭橥自力看法,认为公司已建立较为完美的内部控制体系,各项内部控制轨制相符我国有关司法律例以及监管部分有关上市公司治理的规范性文件请求,内部控制轨制履行有效,公司运作规范健康。
(十一) 董事会以及部属专门委员会的运作情况
申报期内,董事会以及部属专门委员会根据公司《章程》
及各专门委员会工作轨制积极开展工作,卖力实施职责,依律例范运作。全年共召开提名委员会会议1次,审计委员会会议6次。提名委员会对董事候选人资格进行了卖力核查。审计委员会重要就 2016年年度财务报表、聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构等事项揭橥了重要看法,提出了财务方面的专业看法。
(十二) 其他
申报期内,我们就授权路桥集团及其子公司介入PPP项
目投资筹划额度、修订管帐政策等议案揭橥自力看法,赞成
路桥集团及其子公司自本领项经股东会审议经由过程之日起至
2017年度股东大年夜会决定前新增的PPP投资项目中,在累计总投资投入不跨越200亿元的范围内,由路桥集团董事会决定,无需提交本公司董事会或者股东大年夜会审议;同时认为公司本次管帐政策变革相符国度相干规定,可以或许加倍客不雅、公允地反应公司的财务状况和经营成果,是合理的、须要的,不存在伤害公司及全部股东合法权益的情况。
四、总体评价和建议
2017年,作为公司自力董事,我们积极出席相干会议,
介入公司重大年夜事项的决定计划,就公司临盆经营、财务治理、接洽关系交易、对外担保等事项与治理层深刻沟通,谨慎、自力、客不雅地揭橥看法,切实保护了公司及全部股东的合法权益。
2018年,我们将持续秉承忠诚、勤恳、诚信的原则以及对公司及全部股东负责的精力,更好地发挥自力董事的感化,密切存眷公司治理构造、内部控制等事项,进一步加强与公司治理层之间的沟通与协作,为公司董事会供给决定计划参考建议,促进公司健康持续成长,也真诚欲望公司以加倍优良的事迹回报广大年夜投资者!
自力董事:范文理、吴越、吴开超、杨勇
2018年5月24日
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|议案四 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
关于《2017年度财务决算申报》的议案
各位股东代表:
以下是公司2017年度财务决算情况,请各位股东审议。
公司2017年度重要财务指标
单位:元
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|项目 2017 年 2016 年 增减% |
|营业收入 32,762,821,060.43 30,108,345,149.42 8.82% |
|营业利润 1,344,498,619.26 1,398,373,975.06 -3.85% |
|利润总额 1,335,205,419.31 1,381,464,788.03 -3.35% |
|归属母公司净利润 1,064,134,095.65 1,044,552,560.33 1.87% |
|扣除非经常性损益后的净利润 1,062,037,832.87 1,035,615,404.99 2.55% |
| |
|经营活动产生的现金流量净额 1,185,160,657.45 1,190,137,550.26 -0.42% |
|现金及现金等价物净增长额 2,280,093,736.54 1,419,989,461.81 60.57% |
|总资产 73,020,801,372.73 63,479,540,558.41 15.03% |
|归属于母公司股东权益 13,095,787,612.72 9,644,594,688.44 35.78% |
|根本每股收益 0.3308 0.3459 -4.36% |
|扣除非经常性损益后每股收益 0.3302 0.3429 -3.70% |
|每股净资产 3.6271 3.1939 13.56% |
|净资产收益率(加权平均)% 9.68 11.24 削减 1.56 个百|
| 分点 |
|净资产收益率(扣除非经常性损益)% 9.66 12.94 削减 3.28 个百|
| 分点 |
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具体情况,请查阅公司《2017年度财务申报》。
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|议案五 |
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2018年5月24日四川路桥扶植集团股份有限公司
关于《2017 年度利润分派筹划》的议案
各位股东代表:
经瑞华管帐师事务所审计,2017年度公司共实现净利润1,127,974,722.65元,扣除少数股东净利润63,840,627.00 元后,归属于母公司股东的净利润为1,064,134,095.65 元。公司本年度实现的净利润提取法定红利公积金后,累计未分派利润为5,421,602,820.94 元,个中,可供股东分派的母公司未分派利润为 429,093,841.42 元。公司本钱公积期末余额 2,987,385,831.55 元。个中,可用于转增股本的本钱公积余额为2,554,436,001.55 元。
根据公司的实际情况,结合公司的成长计谋和现金分红筹划,现订定 2017 年度的利润分派筹划如下:以 2017 岁终股本总数 3,610,525,510.00 股为基数,向全部股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税),共计分派 180,526,275.50 元,母公司残剩未分派利润 248,567,565.92 元全部结转今后年度分派。公司本次拟不进行本钱公积金转增股本。
公司近年来在建项目与投资项目较多,流动资金需求较大年夜,残剩未分派利润将用于弥补公司流动资金。
公司比来三年(2015—2017年)平均归属于母公司所有者的净利润为 1,055,522,608.41 元。2015 年度以现金方法分派利润 150,986,633.60 元,2016 年度以现金方法分派 150,986,633.60 元;若本年度的利润分派筹划实施,则公司比来三年现金方法累计分派 482,499,542.70 元,占该三年实现的年均可分派利润的 45.71%,相符公司《章程》第一百五十六条规定的利润分派政策以及公司《股东回报筹划》。
公司本年度拟分派的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%,已按照上交所相干规定召
开收集事迹解释会。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
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|议案六 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司关于《2017年年度申报》及《年报摘要》的议案
各位股东代表:
以下是公司《2017年年度申报》及《年报摘要》(详见
2018年 4 月14日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn),请各位股东代表审议。
2018年5月24日
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|议案七 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
关于2018年度授信及担保筹划的议案
各位股东代表:
为做好公司 2018 年度筹融资工作,本着稳中求进、授信保持稳定、应用从严控制的原则,根据临盆经营筹划,公司制订了 2018 年向金融机构融资授信及担保的筹划,现提请各位股东予以审议:
一、2017年授信及担保筹划的应用情况
1、2017年授信应用情况
2016年度公司股东大年夜会审议赞成公司2017年度综合授信控制额度为901.77亿元。个中:各类贷款及单子629.37 亿元,保函及信贷证实272.4亿元。
截止2017年12月31日,公司共取得综合授信766亿元。上述综合授信及实际应用额度均在股东大年夜会授权的额度范围内。
2、2017年的担保应用情况
2016年度公司股东大年夜会审议赞成公司2017年度对部属公司筹划新增授信及融资担保 310.96 亿元,累计供给担保最高额不跨越 468.91 亿元(包含以前年度已签担保合同的存量部分)。
截止2017年12月31日,公司实际解决的担保余额为
163.58亿元,具体如下:
母公司为巴河公司贷款担保 3.16 亿元,为江习古公司贷款担保 40.68 亿元,为华东公司保函及信贷担保 1.09 亿元;合计44.93亿元。
路桥集团为华东公司贷款担保 1 亿元、单子担保 0.14 亿元、保函及信贷担保0.49亿元;为矿业公司贷款担保1.5 亿元;为内威荣公司贷款担保27.08亿元;为成德绵公司贷款担保 41.80 亿元;为自隆公司贷款担保 21.3 亿元;为川交公司贷款担保9.62亿元;为桥梁公司贷款担保1.39亿元,单子担保0.22亿元,保函及信贷担保0.21亿元;为盛通公司贷款的担保 0.96 亿元;为中航路桥贷款担保 1 亿元;为双碑公司贷款担保 0.77 亿元;为路通公司贷款担保 2.5 亿元;为路航公司贷款担保 0.5 亿元,单子担保 0.12 亿元;为宁波蜀通公司贷款担保1.22亿元;合计111.82亿元。
路航公司为欣仪公司贷款担保4.5亿元;为欣顺公司贷款担保1.9亿元,单子担保0.43亿元;合计6.83亿元。
二、2018年度综合授信筹划
根据公司临盆经营筹划,2018年度公司筹划解决金融机构综合授信控制额度为1061.96亿元,较2017年增长160.19 亿元。个中:贷款及单子额度 633.76 亿元,保函及信贷证实额度378.2亿元,新增项目50亿元。
各公司综合授信额度分派如下:
1、 母公司综合授信额度 70 亿元,个中贷款及单子 60 亿元,保函及信贷10亿元。
因2013年发行的公司债及2015年发行的私募债共计20 亿元将于本年到期,今朝公司拟在银行间市场交易商协会注册20亿元短期融资券,拟择机发行。
2、 路桥集团综合授信 919.2 亿元(含路桥集团对子公司、子公司对其子公司),个中:贷款及单子 553.5亿元、保函及信贷365.7亿元,已经路桥集团董事会评论辩论经由过程。
3、路桥城乡公司综合授信 5 亿元,个中:贷款及单子
2.5亿元、保函及信贷2.5亿元;
4、 巴河水电公司综合授信7.16亿元,个中:贷款7.16 亿元,系项目存量贷款;
5、 巴郎河水电公司综合授信8.6亿元,个中:贷款6.12 亿元,系项目存量贷款;
6、 四川铁投售电有限公司综合授信 2 亿元,个中:贷款及单子2亿元。
7、 新上项目筹划综合授信50亿元。
别的,新发债营业根据相干规定实施法度榜样零丁上会审议。
三、2018年度担保筹划
公司供给的担保是指公司以及所属子公司(集团),分别对其部属相符公司担保治理方律例定的全资、控股子公司或合营企业的担保。2018年度本公司筹划累计供给担保最高控制额不跨越 467.83 亿元(包含以前年度已签担保合同的存量部分),个中:
1、母公司拟为路桥集团供给最高不跨越10亿元的担保;
2、 母公司拟为巴河公司供给最高不跨越 3.8 亿元的担保;
3、 母公司拟为城乡公司供给最高不跨越 2.5 亿元的担保;
4、母公司拟为售电公司供给最高不跨越2亿元的担保;
5、 母公司拟为华东公司供给最高不跨越 1.1 亿元的担保;
6、 母公司拟为江习古公司供给最高不跨越66亿元的担保;
7、 母公司拟为道达兴公司供给最高不跨越 6.2 亿元的担保;
8、 路桥集团拟为部属控股公司供给最高不跨越 266.03 亿元的担保;为合营公司供给担最高不跨越29.2亿元担保;
9、 路航公司拟为部属控股公司供给最高不跨越31亿元的担保;
10、母公司拟为新增项目供给最高不跨越 20 亿元的担保;
11、路桥集团拟为新增项目供给最高不跨越 30 亿元的担保。
上述担保金额为公司 2018 年度可供给的担保最高控制额度,具体的担保金额和刻日将以正式签订的担保协定肯定,跨越上述控制额度或者前提的担保事项,需按规定提请公司董事会或股东大年夜会另行审议。
在上述额度以内产生的具体融资事项,提请公司股东大年夜会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订响应的融资协定,不再另行召开董事会或股东大年夜会。同时根据公司实际经营需求,在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司应用;被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司应用。但各公司在内部调剂担保额度前,需提前报备母公司赞成。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。若本项担保议案获股东大年夜会审议经由过程,决定有效期为一年。
2018年5月24日
议案八
关于公司 2017 年度日常性接洽关系交易情况及估计
2018 年度日常性接洽关系交易金额的议案各位股东代表:
2017 年度公司与公司控股股东铁投集团及其接洽关系方产生的日常接洽关系交易具体情况如下:
采购商品3.36亿元,接收劳务1.06亿元,出售商品0.62 亿元,供给劳务 77.88 亿元,接洽关系租赁 0.03 亿元,担保费 0.35 亿元,资金占用费(即公司接洽关系偏向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利钱费用)0.55亿元。
根据公司本年的临盆经营须要和已签订的合一致情况的测算,估计 2018 年公司与接洽关系方可能会产生的接洽关系交易类型和金额如下:
采购商品4.50亿元,接收劳务2.00亿元,出售商品0.5 亿元,供给劳务110.00亿元,接洽关系租赁0.03亿元,资金占用费0.65亿元,担保费0.40亿元。上述接洽关系交易价款和履行方法按具体合同商定履行,资金占用费按其融资成本执
行。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。该议案涉及接洽关系交易,接洽关系股东须躲避表决。
2018年5月24日
议案九
关于聘请2018年度财务审计机构的议案
各位股东代表:
自公司上市以来,瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)作为公司财务审计机构,为公司供给了年度财务报表审计及其他专项审计工作;多年来两边保持了优胜的信赖和合作关系。为保持公司审计工作的持续性,现提议续聘瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)为公司 2018 年度财务报表审计机构,为公司供给 2018 年度审计办事。根据公司 2018 年年度筹划,估计审计工作量将有所增长,经瑞华管帐师事务所
(特别通俗合股)来函沟通,2018 年度财务审计费用拟为 300 万元,若本年度公司因并购重组等致使审计工作量有明显增长,审计费用另行适度增长,提请股东大年夜会授权经理层就增长部分与瑞华管帐师事务所协商,适度增长审计费用。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通
过,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
议案十
关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案
各位股东代表:
瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)作为公司审计机构,
为公司供给了年度内部控制审计工作;多年来两边保持了优胜的信赖和合作关系。为保持公司内部控制审计工作的持续性,现提议续聘瑞华管帐师事务所(特别通俗合股)为公司 2018 年度内部控制审计机构,为公司供给 2018年度内部控制审计办事。公司2017年度内部控制审计费用为100万元,拟定2018年度内部控制审计费用为100万元。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
议案十一
关于《2017年度内部控制评价申报》的议案
各位股东代表:
为贯彻实施《企业内部控制根本规范》及相干配套指引,
进一步加强和规范公司的内部控制,包管公司内控体系的完全性、合理性及实施的有效性,根据相干规定,结合公司内部控制体系扶植及实施情况,公司编制了《2017年度内部控制评价申报》(具体内容详见附件)。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
附件:《2017年度内部控制评价申报》
公司代码:600039公司简称:四川路桥
四川路桥扶植集团股份有限公司
2017年度内部控制评价申报
四川路桥扶植集团股份有限公司全部股东:
根据《企业内部控制根本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管请求(以下简
称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制轨制和评价办法,在内
部控制日常监督和专项监督的基本上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价申报基准
日)的内部控制有效性进行了评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并
如实披露内部控制评价申报是公司董事会的义务。监事会对董事会建立和实施内部控制进行
监督。经理层负责组织引导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、
高等治理人员包管本申报内容不存在任何虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉,并对申报内容
的真实性、精确性和完全性承担个别及连带司法义务。
公司内部控制的目标是合理包管经营治理合法合规、资产安然、财务申报及相干信息真
实完全,进步经营效力和后果,促进实现成长计谋。因为内部控制存在的固有局限性,故仅
能为实现上述目标供给合理包管。此外,因为情况的变更可能导致内部控制变得不恰当,或
对控制政策和法度榜样遵守的程度降低,根据内部控制评价成果推想将来内部控制的有效性具有
必定的风险。
二. 内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价申报基准日,是否存在财务申报内部控制重大年夜缺点
□是 √否
2.财务申报内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务申报内部控制重大年夜缺点的认定情况,于内部控制评价申报基准日,不存在
财务申报内部控制重大年夜缺点,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相干规定的
请求在所有重大年夜方面保持了有效的财务申报内部控制。
3.是否发明非财务申报内部控制重大年夜缺点
□是 √否
根据公司非财务申报内部控制重大年夜缺点认定情况,于内部控制评价申报基准日,公司未
发明非财务申报内部控制重大年夜缺点。
4. 自内部控制评价申报基准日至内部控制评价申报发出日之间影响内部控制有效性评价结论的身分
□实用 √不实用 自内部控制评价申报基准日至内部控制评价申报发出日之间未产生影响内部控制有效
性评价结论的身分。
5.内部控制审计看法是否与公司对财务申报内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6. 内部控制审计申报对非财务申报内部控制重大年夜缺点的披露是否与公司内部控制评价申报披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则肯定纳入评价范围的重要单位、营业和事项以及高风险范畴。
1.纳入评价范围的重要单位包含:四川路桥扶植集团股份有限公司各部分、四川公路桥
梁扶植集团有限公司各部分、所属分子公司机关以及项目经理部、项目分部。
2. 纳入评价范围的单位占比:
------------------------------------------------------------------- -----------------------
|指标 占比(%) |
|纳入评价范围单位的资产总额占公司归并财务报表资产总额之比 90% |
|纳入评价范围单位的营业收入合计占公司归并财务报表营业收入总额之比 90% |
------------------------------------------------------------------- -----------------------
3.纳入评价范围的重要营业和事项包含:
公司工程施工、BOT项目、PPP项目、投资经营、水电能源开辟、勘测设计、材料购销、
设备租赁、地盘整顿等营业,治理事项涵盖公司治理、财务治理、人力资本、采购营业、存
货治理、工程治理、信息传递、审计和内部监察等各项本能机能。
4.重点存眷的高风险范畴重要包含:
工程施工、BOT项目、PPP项目等。
5.上述纳入评价范围的单位、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司经营治理的重要方
面,是否存在重大年夜漏掉
□是 √否
6.是否存在法定宽贷豁免
□是 √否
(二). 内部控制评价工作根据及内部控制缺点认定标准
公司根据企业内部控制规范体系及《企业内部控制评价指引》和相干内部控制手册,组
织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺点具体认定标准是否与以前年度存在调剂
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大年夜缺点、重要缺点和一般缺点的认定请求,
结合公司范围、行业特点、风险偏好和风险遭受度等身分,区分财务申报内部控制和非财务
申报内部控制,研究肯定了实用于本公司的内部控制缺点具体认定标准,并与以前年度保持一致。
2.财务申报内部控制缺点认定标准
公司肯定的财务申报内部控制缺点评价的定量标准如下:
------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
|指标名称 重大年夜缺点定量标准 重要缺点定量标准 一般缺点定量标准 |
|税前利润指标(单 影响程度达到或跨越评价 影响程度低于评价年度公 影响程度低于评价年度公 |
|项缺点) 年度公司归并报表税前利 司归并报表税前利润的 5 司归并报表税前利润的 |
| 润 5% %,然则达到或跨越 0.5% |
| 0.5% |
|税前利润指标(影 汇总后的影响程度达到或 汇总后的影响程度低于评 汇总后的影响程度低于评 |
|响同一个重要会 跨越评价年度公司归并报 价年度公司归并报表税前 价年度公司归并报表税前 |
|计科目或披露事 表税前利润的 5% 利润的 5%,然则达到或 利润的 0.5% |
|项的多个缺点的 跨越 0.5% |
|汇总) |
|主营营业收入/资 影响程度达到或跨越评价 影响程度低于评价年度公 影响程度低于评价年度公 |
|产总额指标(单项 年度公司归并报表主营业 司归并报表主营营业收入 / 司归并报表主营营业收入 |
|缺点) 务收入/资产总额的 0.5% 资产总额的 0.5%,然则达 /资产总额的 0.05% |
| 到或跨越 0.05% |
|主营营业收入/资 汇总后的影响程度达到或 汇总后的影响程度低于评 汇总后的影响程度低于评 |
|产总额指标(影响 跨越评价年度公司归并报 价年度公司归并报表主营业 价年度公司归并报表主营 |
|同一个重要管帐 表主营营业收入/资产总 务收入/资产总额的 0. 营业收入 / 资产总额的 |
|科目或披露事项 额的 0.5% 5 %,然则达到或跨越 0.05% |
|的多个缺点的汇 0.05% |
|总) |
------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
解释:
各类缺点的分类认定,只需知足上述前提之一,即可归入相干类型,且遵守从严标准。
例如:某项缺点的评价成果是影响利润总额错报5%,资产总额错报0.3%,则为重大年夜缺点。
公司肯定的财务申报内部控制缺点评价的定性标准如下:
------------------ -------------------------------------------------------------------------
|缺点性质 定性标准 |
|重大年夜缺点 (1) 发明公司治理层存在的任何程度的舞弊; |
| (2) 已经发明并申报给治理层的重大年夜内部控制缺点在经由合理的时光后,并未加 |
| 以改正; |
| (3) 控制情况无效; |
| (4) 影响收益趋势的缺点; |
| (5) 影响接洽关系交易总额跨越股东赞成的接洽关系交易额度的缺点; |
| (6) 外部审计发明的重大年夜错报不是由公司起首发明的; |
| (7) 其他可能影响报表应用者精确断定的缺点。 |
|重要缺点 (1) 未按照公认管帐准则选择和应用管帐政策; |
| (2) 未建立反舞弊法度榜样和控制办法; |
| (3) 对于非惯例或特别交易的账务处理没有建立响应的控制机制或没有实施,且 |
| 没有响应的补偿性控制; |
| (4) 对于期末财务申报过程的控制存在一项或多项缺点且不克不及合理包管编制的财|
| 务报表达到真实、精确的目标。 |
|一般缺点 指除上述重大年夜缺点、重要缺点之外的其他控制缺点。 |
------------------ -------------------------------------------------------------------------
解释:
其他财务申报内控缺点的认定标准按照内控手册中的风险控制环节认定。
3.非财务申报内部控制缺点认定标准
公司肯定的非财务申报内部控制缺点评价的定量标准如下:
------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
|指标名称 重大年夜缺点定量标准 重要缺点定量标准 一般缺点定量标准 |
|直接家当损掉金 3000 万元及以上 600 万元(含)~ 3000 10 万元(含)~600 万元 |
|额(RMB) 万元 |
------------------ ------------------------ ------------------------ ------------------------
解释:上述标准按照每起变乱事宜进行认定。假如出现多起重大年夜变乱事宜,按照各自造成的
直接家当损掉及其影响水等分别认定缺点等级。直接家当损掉金额表里部审计/本单位内控
检查/本单位自查/本单位自评等已经认定的金额为准;如尚无处理结论,则由表里部审计单
位/内控检查小组/内控办公室/内控工作小组现场认定。
公司肯定的非财务申报内部控制缺点评价的定性标准如下:
------------------ -------------------------------------------------------------------------
|缺点性质 定性标准 |
|重大年夜缺点 已经对外正式披露并对本公司按期申报披露造成负面影响 |
|重要缺点 受到国度当局部分处罚但未对本公司按期申报披露造成负面影响 |
|一般缺点 受到省级(含省级)以下当局部分处罚但未对本公司按期申报披露造成负面影响 |
------------------ -------------------------------------------------------------------------
解释:
其他非财务申报内控缺点的认定标准按照内控手册中的风险控制环节认定。
(三). 内部控制缺点认定及整改情况
1.财务申报内部控制缺点认定及整改情况
1.1.重大年夜缺点
申报期内公司是否存在财务申报内部控制重大年夜缺点
□是 √否
1.2.重要缺点
申报期内公司是否存在财务申报内部控制重要缺点
□是 √否
1.3.一般缺点无
1.4.经由上述整改,于内部控制评价申报基准日,公司是否存在未完成整改的财务申报内
部控制重大年夜缺点
□是 √否
1.5.经由上述整改,于内部控制评价申报基准日,公司是否存在未完成整改的财务申报内
部控制重要缺点
□是 √否
2.非财务申报内部控制缺点认定及整改情况
2.1.重大年夜缺点
申报期内公司是否发明非财务申报内部控制重大年夜缺点
□是 √否
2.2.重要缺点
申报期内公司是否发明非财务申报内部控制重要缺点
□是 √否
2.3.一般缺点无
2.4.经由上述整改,于内部控制评价申报基准日,公司是否发明未完成整改的非财务申报
内部控制重大年夜缺点
□是 √否
2.5.经由上述整改,于内部控制评价申报基准日,公司是否发明未完成整改的非财务申报
内部控制重要缺点
□是 √否
四. 其他内部控制相干重大年夜事项解释
1.上一年度内部控制缺点整改情况
□实用 √不实用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进偏向
□实用 √不实用
3.其他重大年夜事项解释
□实用 √不实用
董事长(已经董事会授权): 孙云
四川路桥扶植集团股份有限公司
2018年4月12日
-----------
|议案十二 |
-----------
四川路桥扶植集团股份有限公司
关于调剂董事会审计委员会名称及本能机能的议案
各位股东代表:
为进一步完美公司治理构造,规范公司内部控制,进步风险治理程度,公司拟在董事会审计委员会职责中增长风险控制相干内容,并同时调剂董事会审计委员会的名称。具体内容如下:
---------- --------------------------------------- -------------------------------------------
| 调剂前 调剂后 |
|名称 审计委员会 风控与审计委员会 |
|职责 原职责权限: 1、 保存原职责权限 |
|权限 (1) 提议聘请或改换外部审计机构; 2、 在原职责权限基本上增长风险控制和管 |
| (2) 监督公司的内部审计轨制及其实 理职责权限: |
| 施; (1) 负责就有关公司风险治理和内部控制 |
| (3) 负责内部审计与外部审计之间的 事宜的重要查询拜访成果及治理层的反馈进行 |
| 沟通; 研究; |
| (4) 审核公司的财务信息及其披露; (2) 审议公司风险治理策略和重大年夜风险管 |
| (5) 审查公司的内控轨制,对重大年夜关 懂得决筹划; |
| 联交易进行审计; (3) 审议重大年夜决定计划、重大年夜风险、重大年夜事宜 |
| (6) 董事会授权的其他事宜。 和重要营业流程的断定标准或断定机制, |
| 以及重大年夜决定计划的风险评估申报; |
| (4) 审议内控治理部分提交的内部控制评 |
| 价申报和内部审计部分提交的风险控制审 |
| 计申报。 |
---------- --------------------------------------- -------------------------------------------
为便于风控与审计委员会开展工作,由分担内控的引导牵头组织成立专门协助风险控制工作的工作小组。工作小构成员由相干部分负责人、技巧专家、专业律师等构成。
工作小组职责权限如下:
(1) 建立完美风险控制体系,制订公司投融资营业的风险控制政策,监督风险控制体系的健全性、合理性和履行的有效性,指导公司周全风险治理和内部控制工作。
(2) 对直接投融资营业进行周全监督、控制和审查。
(3) 制订或审核风险治理策略和重大年夜风险治懂得决筹划,并及时提交风控与审计委员会。
(4) 提出公司经营治理过程中防备风险的指导看法,核定公司营业风险控制的轨制和工作流程及重要控制目标,组织对营业经营治理过程中的风险监控,对已出现风险制订化解办法。
(5) 对重大年夜投融资和经营治理中其他重大年夜事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议。
(6) 对项目有关材料和评审委员会的评审看法进行风险评估,提出版面项目评估看法书。
(7) 建立动态风险监控机制,出具项目动态风险分析申报。
(8) 对公司风险及治理状况和风险治理才能和程度进行评估,提出完美公司风险治理和内部控制的建议。
(9) 负责公司经营过程中其他重要风险的控制和治理。同时,风控与审计委员会成员拟由本来的 5 名调剂为 7 名。《董事会风控与审计委员会工作轨制》待修订后另行由
董事会审议。
上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
-----------
|议案十三 |
-----------
四川路桥扶植集团股份有限公司
关于授权路桥集团及其子公司介入PPP项目
投资筹划额度的议案各位股东代表:
今朝,公司全资子公司四川公路桥梁扶植集团有限公司
(以下简称“路桥集团”)持续加大年夜了PPP项目标投资范围。根据公司 2016 年年度股东大年夜会经由过程的《关于授权路桥集团及其子公司介入PPP项目投资筹划额度的议案》内容,在2016 年度至2017年度股东大年夜会时代(2017年5月-2018年5月),授权路桥集团董事会在累积总投资200亿元额度内自立决定计划 PPP 项目投资。在上述时代内,路桥集团董事会审议经由过程并中标PPP项目标累积总投资为51.6亿元。
为进步PPP项目标投资决定计划及治理效力,公司经理层提请公司董事会、股东大年夜会授权:路桥集团及其子公司自本领项经2017年度股东大年夜会审议经由过程之日起至2018年度股东大年夜会决定前新增的PPP投资项目,在累计总投资投入不跨越200 亿元的范围内,由路桥集团董事会予以决定,无需提交公司董事会或者股东大年夜会审议;但若PPP项目标投资事项涉及接洽关系交易的,则需按照公司《章程》的有关规定由本公司董事会或者股东大年夜会另行审议,不在授权的200亿额度范围之内。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
-----------
|议案十四 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
关于调剂路桥集团对川南城际铁路有限义务公司
出资比例的议案
各位股东代表:
公司 2014 年年度股东大年夜会审议经由过程了《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限义务公司并投资川南城际铁路项目标议案》,赞成公司全资子公司四川公路桥梁扶植集团有限公司(以下简称“路桥集团”)按 5%的出资比例与四川省铁路家当投资集团有限义务公司(以下简称“铁投集团”)、自贡市国有资产经营投资有限义务公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、内江投资控股集团有限公司、宜宾市铁路扶植有限义务公司合营出资设立川南城际铁路有限义务公司(以下简称“川南公司”),以作为路桥集团投资扶植川南城际铁路项目标法人单位。
近期,公司收到参股公司川南公司《关于中国铁路总公司参股及增长注册本钱金的请示》,根据中国铁路总公司(以下简称“铁总”)与四川省当局结合下发的可研批复(铁总计统函„2016‟174号、铁总发改函„2017‟933号),铁总拟以出资32.76亿元,占川南公司项目本钱金18.36%的方法参股川南公司。鉴于铁路项目广泛存在扶植期所需投入资金较大年夜、投资回报期较长的问题,为减轻公司资金压力,降低响应的投资风险,拟降低路桥集团对川南公司的持股比例,拟由5%降低为约2%。现就相干事项报告请示如下:一、川南公司根本情况
1、公司名称:川南城际铁路有限义务公司
2、成立日期:2014年7月18日
3、法定代表人:孙云
4、注册本钱:人平易近币50000万元
5、注册号:510300000100164
6、注册地址: 自贡市自流井区汇兴路281号
7、经营范围:川南城际铁路项目投资、扶植,房地产开辟,物业治理,告白,贸易贸易,铁路相干仓储、物流等配套项目标开辟、治理,铁路车站及线路周边用地的综合开辟。
8、 川南公司现有股权构造:
-------------------------------------------------- --------------- ------------
|出资人 出资额(万元) 出资比例 |
|四川省铁路家当投资集团有限义务公司 15000 30% |
|自贡市国有资产经营投资有限义务公司 11000 22% |
|泸州市兴泸投资集团有限公司 8000 16% |
|内江投资控股集团有限公司 7500 15% |
|宜宾市铁路扶植有限义务公司 6000 12% |
|四川公路桥梁扶植集团有限公司 2500 5% |
|合计 50,000 100% |
-------------------------------------------------- --------------- ------------
9、川南公司近三年的财务情况
单位:万元
-------- ----------- ---------- ----------- ----------- -------- ------- --------- -------
|年度 总资产 总负债 净资产 实收本钱 本钱公 红利 未分派 利润 |
| 积 公积 利润 总额 |
|2014年 38586.82 61.82 38525 38525 0 0 0 0 |
|2015年 77558.21 21233.21 56325 44525 11800 0 0 0 |
|2016年 139120.65 21345.65 117775 49525 68250 0 0 0 |
-------- ----------- ---------- ----------- ----------- -------- ------- --------- -------
备注:2014-2016年经审计后财务数据
10、 项目标进展情况
川南城际铁路是四川省和铁总合伙扶植的铁路项目, 2015年4月,铁总和四川省当局以铁总计统函[2015]354号结合批复该项目建议书。项目分内江至自贡至泸州线(简称
“内自泸线”)和自贡至宜宾线(简称“自宜线”)两段构成,线路总长约213.4 公里,可研估算总投资约 356.65 亿元。两个项目本钱金均按照 50%筹集,由铁总、铁投集团、路桥集团和内江、自贡、泸州、宜宾四市当局合营出资。
今朝,内自泸线于 2016 年 12 月开工扶植,截止 2018 年2月底,累计完成投资53.45亿元。自宜线,2017年11 月铁总和省当局以铁总发改函[2017]933 号批复可研申报, 2017年12月17日,剖断中间组织审查了宜宾临港长江大年夜桥修改初步设计,并出具咨询看法,今朝正抓紧申请宜宾临港长江桥初步设计批复,筹划年内周全开工扶植。
二、调剂出资比例的原因
根据川南城际铁路项目标可研申报,该项目分为内江至自贡至泸州段、以及自贡至宜宾段两段,总里程 213.77 公里。原项目预可研估算总投资为 280.68 亿元,现可研估算总投资为 356.65 亿元(扣除处所当局和渝昆铁路出资宜宾长江大年夜桥部分)。项目本钱金比例为50%,即178.33亿元。
经川南公司的现有股东协商一致,川南公司设立时注册本钱设臵为5亿元,后续所需本钱金由各股东根据项目扶植进度慢慢投入。路桥集团按5%的比例认缴出资,已将2,500 万元注册本钱缴付到位。若根据可研估算总投资 356.65 亿元,路桥集团以 5%的比例出资,需承担全部项目本钱金约 8.92 亿元。此次铁总参股后,路桥集团出资比例由 5%降为约2%,则投入项目本钱金约为3.57亿元,降低了5.35亿元的资金压力。
三、调剂出资比例的筹划
1、铁总拟出资 32.76 亿元参股川南公司,川南公司注册本钱拟由5亿元增长到10亿元;
2、路桥集团对川南公司的出资比例调减为约 2%;后续各股东在对川南公司增长本钱金投入过程中,路桥集团则按约2%的比例、合计出资约3.57亿元的方法对川南公司投入本钱金。
3、 铁投集团持股比例由30%增长到33%,自贡市国有资产经营投资有限义务公司、泸州市兴泸投资集团有限公司、内江投资控股集团有限公司、宜宾市铁路扶植有限义务公司持股比例分别削减为19.32%、9.1%、7.62%、10.6%。此次铁总参股后,调剂后的股权初步构造如下:
---------------------- -------------------------------- --------------------------------
|股东名称 变革前 变革后 |
| 注册本钱金(万元 股权比例 注册本钱金 股权比例 |
| ) (万元) |
|四川省铁路家当投资集 15,000 30% 33,000 33% |
|团有限义务公司 |
|自贡市国有资产经营投 11,000 22% 19,320 19.32% |
|资有限义务公司 |
|泸州市兴泸投资集团有 8,000 16% 9,100 9.1% |
|限公司 |
|内江投资控股集团有限 7,500 15% 7,620 7.62% |
|公司 |
|宜宾市铁路扶植有限责 6,000 12% 10,600 10.6% |
|任公司 |
|四川公路桥梁扶植集团 2,500 5% 2,000 2% |
|有限公司 |
|中国铁路总公司 0 0 18,360 18.36% |
|合计 50,000 100% 100,000 100% |
---------------------- -------------------------------- --------------------------------
铁总以及四川省遍地所股东对川南公司的出资额,将以铁总、四川省当局结合下发的可研批复为基本、各股东签订的出资协定商定履行。
鉴于项目扶植过程中复杂身分,公司董事会提请股东大年夜会授权在项目投资扶植过程中,如因项目概算总投资更改等原因需增长或削减投入项目本钱金,则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增长或削减响应的项目本钱金。但假如增长概算投资的比例跨越20%时,则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大年夜会另行核定。
四、调剂出资比例对公司的影响
调剂路桥集团出资比例后有助于减轻公司资金压力,降低响应的投资风险,有利于公司长远成长,相符公司和全部
股东的好处。
该议案涉及接洽关系交易,接洽关系股东需躲避表决。上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
-----------
|议案十五 |
-----------
四川路桥扶植集团股份有限公司
关于修改公司《章程》部分条目的议案
各位股东代表:
根据中国证券监督治理委员会《上市公司章程指引
(2016年修订)》、《上市公司股东大年夜会规矩(2016年修订)》等有关规范性文件的规定,结合公司实际,拟对公司《章程》部分条目进行修订,具体内容如下:
---------------------------------------- ----------------------------------------
|原公司《章程》条目 修订后公司《章程》条目 |
|第七十八条 股东(包含股东代理人) 第七十八条 股东(包含股东代理人) |
|以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行 |
|使表决权,每一股份享有一票表决权。 使表决权,每一股份享有一票表决权。 |
|公司持有的本公司股份没有表决 股东大年夜会审议影响中小投资者利 |
|权,且该部分股份不计入出席股东大年夜会 益的重大年夜事项时,对中小投资者表决应 |
|有表决权的股份总数。 当零丁计票。零丁计票成果应当及时公 |
|董事会、自力董事和相符相干规定 开披露。 |
|前提的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决 |
| 权,且该部分股份不计入出席股东大年夜会 |
| 有表决权的股份总数。 |
| 董事会、自力董事和相符相干规定 |
| 前提的股东可以征集股东投票权。征集 |
| 股东投票权应当向被征集人充分披露 |
| 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 |
| 变相有偿的方法征集股东投票权。 |
|第一百六十三条第五段 公司切实保 第一百六十三条第五段 公司切实保 |
|障社会大众,股股东介入股东大年夜会对利 障社会大众,股股东介入股东大年夜会对利 |
|润分派预案表决的权力,董事会、两名 润分派预案表决的权力。 |
|以上自力董事和持续一百八十日以上 |
|零丁或者归并持股 5%以上的股东可以 |
|向公司股东征集其在股东大年夜会上的投 |
|票权。 |
---------------------------------------- ----------------------------------------
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
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|议案十六 |
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四川路桥扶植集团股份有限公司
关于选举王猛师长教师为公司第六届董事会董事的议案各位股东代表:
因公司董事杨川师长教师工作调动,公司控股股东四川省铁路家当投资集团有限义务公司提议免除杨川师长教师公司董事职务并推荐王猛师长教师为董事候选人。按照公司《章程》的相干规定,现拟向公司股东大年夜会提名王猛师长教师(简历附后)为公司第六届董事会董事候选人,任期同本届董事会。另,王猛师长教师不再担负公司监事。
上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
附:王猛师长教师简历
-----------
|议案十七 |
-----------
王猛,男,汉族,1966年6月生,四川阆中人,中共党员,大年夜学本科学历,高等管帐师,1990年7月参加工作,经久从事财务治理工作。历任四川公路桥梁扶植集团有限义务公司财务部副经理、四川路桥扶植股份有限公司财务部经理等,现任省铁投集团财务治理部部长、本公司监事、南渝高速公司董事、西成铁路客运专线公司监事会主席、巴达铁路公司监事会主席、鑫铁矿业监事会主席、巴广渝公司监事、铁投能源公司监事、西成客专公司监事会主席等。四川路桥扶植集团股份有限公司
关于选举栾黎师长教师为公司第六届监事会监事的议案各位股东代表:
因公司监事王猛师长教师任职调剂,公司控股股东四川省铁路家当投资集团有限义务公司提议免除王猛师长教师公司监事职务并推荐栾黎师长教师为监事候选人。按照公司《章程》的相干规定,现拟向公司股东大年夜会提名栾黎师长教师(简历附后)为公司第六届监事会非职工监事候选人,任期同本届监事会。
上述议案已经公司第六届监事会第十八次会议审议经由过程,请各位股东代表审议。
2018年5月24日
附:栾黎师长教师简历
栾黎,男,汉族,1965年3月生,四川开江人,中共党员,在职研究生,1982年11月参加工作。历任达州市中级人平易近法院经济审判庭副庭长、经济审判第二庭庭长、副处级审判员,四川省高等人平易近法院经济审判庭审判员、研究室二科科长,绵阳市盐亭县任县委常委、盐亭县人平易近当局副县长 (挂职),四川省高等人平易近法院宣布道育处副处长,国度三级高等法官,四川省铁路家当投资集团有限义务公司政策司法部副部长,现任四川省铁路家当投资集团有限义务公司司法事务部部长。

作者:佚名 来源:不详
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