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金安国纪:2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告(更新后)

时间:2018-1-4 19:16:25

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证券代码:002636证券简称:金安国纪通知布告编号:2018-001金安国纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会决定通知布告(更正后)本公司及董事会全部成员包管信息披露内容的真实、精确和完全,没有虚假记录、误导性陈述或重大年夜漏掉。重要提示:1、本次会议不存在否决定案的情况;2、本次会议召开前不存在增长临时议案和变革议案的情况。一、会议召开情况:1、现场会议召开时光:2018年1月3日(礼拜三)15:00;2、现场会议召开地点:公司会议室(上海市松江工业区宝胜路33号);3、召开方法:采取现场投票与收集投票相结合的方法;收集投票可以经由过程深圳证券交易交易体系和深圳证券交易所互联网投票体系进行。经由过程深圳证券交易所交易体系投票的时光为2018年01月03日上午9:30—11:30,下昼13:00—15:00;经由过程深圳证券交易所互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn),投票时光为2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00时代的随便率性时光。4、召集人:公司董事会;5、主持人:韩涛师长教师;6、本次股东大年夜会的召集、召开法度榜样均相符《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规矩》、《公司章程》等有关规定。二、会议出席情况:1、经由过程现场和收集出席本次股东大年夜会的股东及股东代表共11名,代表有表决权的股份505,473,870股,占公司股份总数的69.4332%。个中出席本次股东大年夜会现场会议的股东及股东代表共5名,代表有表决权的股份505,121,310股,占公司股份总数的69.3848%;介入本次股东大年夜会收集投票的股东及股东代表共6名,代表有表决权的股份352,560股,占公司股份总数的0.0484%。2、经由过程现场和收集参加本次会议的中小投资者共计7名,代表有表决权的股份15,094,560股,占公司股份总数的2.0734%。3、公司部分董事、监事和高等治理人员列席会议,北京市天元律师事务所律师徐静园、王蕾出席并见证了本次会议。三、议案审议和表决情况本次股东大年夜会以现场及收集投票相结合方法审议经由过程了以下议案:(一)审议经由过程了《关于增长以自有资金开展示金治理营业额度的议案》;表决成果:赞成505,469,710股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的99.9992%;否决4,160股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0.0008%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0%。个中中小投资者表决情况为:赞成15,090,400股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的99.9724%;否决4,160股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0.0276%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0%。(二)审议经由过程了《关于公司及部属子公司应用自有资金进行证券投资的议案》;表决成果:赞成505,470,310股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的99.9993%;否决3,560股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0%。个中中小投资者表决情况为:赞成15,091,000股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的99.9764%;否决3,560股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0.0236%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0%。(三)审议经由过程了《关于修改<公司章程>的议案》;表决成果:赞成505,470,310股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的99.9993%;否决3,560股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0.0007%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)有效表决股份数的0%。个中中小投资者表决情况为:赞成15,091,000股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的99.9764%;否决3,560股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0.0236%;弃权0股,占出席会议(含收集投票)中小股东所持股份的0%。本议案由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上赞成经由过程。(四)审议经由过程了《关于选举第四届董事会非自力董事的议案》;会议采取累积投票制的方法,经由逐项表决,选举韩涛师长教师、韩薇密斯、程敬师长教师、朱程岗师长教师、胡瑞平师长教师、程爱仙密斯为公司第四届董事会非自力董事。上述人员任期自本次股东大年夜会决定经由过程之日起三年,即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下:1、选举韩涛师长教师为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。2、选举韩薇密斯为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。3、选举程敬师长教师为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。4、选举朱程岗师长教师为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。5、选举胡瑞平师长教师为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。6、选举程爱仙密斯为公司第四届董事会非自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。(五)审议经由过程了《关于选举第四届董事会自力董事的议案》;会议采取累积投票制的方法,经由逐项表决,选举姚超豪师长教师、周昌生师长教师、孙伟师长教师为公司第四届董事会自力董事。上述人员任期自本次股东大年夜会决定经由过程之日起三年,即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下:1、选举姚超豪师长教师为公司第四届董事会自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。2、选举周昌生师长教师为公司第四届董事会自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。3、选举孙伟师长教师为公司第四届董事会自力董事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。(六)审议经由过程了《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》;会议采取累积投票制的方法,经由逐项表决,选举方亚楠师长教师、夏文宇师长教师为公司第四届监事会股东代表监事,与职工代表监事帅嫩芽密斯合营构成第四届监事会,任期自本次股东大年夜会决定经由过程之日起三年,即2018年1月3日至2021年1月2日。具体表决情况如下:1、选举方亚楠师长教师为公司第四届监事会股东代表监事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。2、选举夏文宇师长教师为公司第四届监事会股东代表监事表决成果:赞成505,124,612股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的99.9309%。个中中小投资者表决情况为:赞成14,745,302股,占出席会议(含收集投股)有效表决股份数的2.9171%。四、律师出具的司法看法本次会议由北京市天元律师事务所律师徐静园、王蕾出席见证,其出具的《司法看法》认为:公司本次股东大年夜会的召集、召开法度榜样相符有关司法、行政律例、《股东大年夜会规矩》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大年夜会人员的资格、本次股东大年夜会召集人的资格合法有效;本次股东大年夜会的表决法度榜样和表决成果合法有效。五、备查文件1、《金安国纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会会经过议定定》;2、《北京市天元律师事务所关于金安国纪科技股份有限公司2018年第一次临时股东大年夜会司法看法》。特此通知布告金安国纪科技股份有限公司董事会二○一八年一月四日

作者:佚名 来源:不详
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